وصفات جديدة

2013 تقرير براون هاريس ستيفنز يظهر النمو في سوق مانهاتن السكنية

2013 تقرير براون هاريس ستيفنز يظهر النمو في سوق مانهاتن السكنية



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

إذا كان أي شخص فضوليًا لمعرفة سبب استمرار بناء العديد من المباني الشاهقة في مانهاتن ، فإن تقريرًا صادرًا عن شركة العقارات السكنية الفاخرة براون هاريس ستيفنز يقدم تفسيرًا كميًا لإثبات مثل هذا النشاط.

وفقًا لتقرير سوق مانهاتن السكني الصادر عن الوسيط براون هاريس ستيفنز ، شهد الربع الثالث من عام 2013 نموًا قويًا في أسعار البيع وعدد الإغلاقات. خلال هذه الفترة ، تم بيع متوسط ​​شقة مانهاتن بمبلغ 1،451،621 دولارًا ، بزيادة قدرها 8 في المائة على أساس سنوي. علاوة على ذلك ، ارتفعت عمليات الإغلاق بنسبة 16 في المائة عن الربع الثالث من عام 2012 ، مع زيادة بنسبة 75 في المائة في المعاملات بأكثر من 10 ملايين دولار. ارتفع متوسط ​​سعر البيع للشقة بنسبة 3 في المائة إلى 870 ألف دولار.

الصورة بإذن من براون هاريس ستيفنز

ارتفعت الشقق التعاونية بنسبة 11٪ عن العام السابق لتصل إلى 1،175،163 دولار. ومن المثير للاهتمام، شهدت الاستوديوهات والوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم أكبر زيادة. بالإضافة إلى ذلك ، شهدت الشقق المطورة حديثًا زيادة بنسبة 9 في المائة ، بمتوسط ​​1،342 دولارًا للقدم المربع.

وقال هول إف ويلكي ، رئيس قسم المبيعات السكنية في شركة براون هاريس ستيفنز: "على الرغم من حدوث زيادة في المخزون مؤخرًا ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الاستيعاب الحالي في مانهاتن إلى 3.5 شهرًا ، إلا أن الندرة تظل قضية مهمة". عندما يتم تسعير الشقق بشكل مناسب ومبرر ، يتم بيعها بسرعة ؛ كان متوسط ​​الوقت في السوق خلال هذا الربع 77 يومًا فقط ، [وهو] وقت أقل بنسبة 29 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ".

وأشار التقرير كذلك إلى أن ويست سايد في نيويورك، نتيجة لوجود أدنى مستويات المخزون في مانهاتنشهدنا ارتفاعات كبيرة في أسعار الشقق من جميع الأحجامس. وفي الوقت نفسه ، على الجانب الشرقي ، شهدت الشقق التي تحتوي على ثلاث غرف نوم على الأقل أكبر زيادة في الأسعار ، بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي. في منطقة وسط المدينة ، زادت الاستوديوهات والشقق التي تحتوي على ثلاث غرف نوم على الأقل أكثر من غيرها منذ الربع الثالث من عام 2012. وكان متوسط ​​السعر الذي بيعت به عمارات مانهاتن في الربع الثالث من عام 2013 هو 1،864،711 دولارًا. وهذا يمثل زيادة بنسبة 9 في المائة عن الربع الثالث من عام 2012.

يقدم Brown Harris Stevens نظرة فصلية شاملة على السوق السكنية في مانهاتن بناءً على قاعدة بيانات الصناعة الأكثر شمولاً لبيانات المعاملات. إلى جانب مانهاتن ، تركز الشركة على تقارير السوق السكنية لأسواق بروكلين ومانهاتن تاون هاوس وهامبتونز وبالم بيتش.


كشفت أوراق بنما ما يقرب من 500 حساب خارجي لسكان نيويورك

يتم إلقاء الضوء على ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك والذين ظهروا في قاعدة بيانات أوراق بنما.

  • رمز البريد الإلكتروني
  • أيقونة Facebook
  • أيقونة تويتر
  • رمز لينكد إن
  • رمز Flipboard
  • رمز الطباعة
  • رمز تغيير الحجم

هؤلاء هم بعض سكان نيويورك الذين أوقفوا أموالهم في الخارج أو أسسوا شركات في دول جزر بعيدة لإيواء ممتلكاتهم.

ظهر ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات "أوراق بنما" القابلة للبحث والتي استعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

ويتراوح هؤلاء من أباطرة إلى شخصيات بارزة في عالم الفن إلى طبيب نفسي من إيست فيليدج وممثلة تلفزيونية شابة.

وضع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول ما يقرب من 320 ألف كيان خارجي من ما يسمى تحقيقات أوراق بنما والتسريبات الخارجية.

تفريغ البيانات هو مجرد جزء بسيط من أكثر من 11 مليون ملف تم تسريبه من شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما ، وهي شركة رائدة في إنشاء شركات يصعب تتبعها. تأتي البيانات الأخرى من شركتين إضافيتين متخصصتين في إنشاء كيانات خارجية.

غالبًا ما يتم إنشاء الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية ، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ، وتستخدم لإخفاء الأصول من السلطات في جميع أنحاء العالم أو للحفاظ على الخصوصية.

في الشهر الماضي ، أرسل المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا خطابًا إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول فيه إنه "فتح تحقيقًا جنائيًا" فيما يتعلق بقضايا أوراق بنما. داهم مسؤولون في بنما مكاتب موساك فونسيكا هناك.

يحذر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من وجود "استخدامات مشروعة للشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية" ولا يعني ذلك أن أي شخص في قاعدة البيانات قد انتهك القانون. لكن المجموعة قالت إن 36 أمريكيًا على الأقل متهمين بالاحتيال وجرائم مالية أخرى ظهروا في البيانات.

عائلة نقاش: مؤسسو Jordache Jeans - الأخوان جوزيف ورالف وآفي نقاش - وأفراد آخرون من العائلة مرتبطون بالعديد من الشركات الخارجية بما في ذلك كيان غير موجود اسمه Blue Jeans Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. The Nakashes هم مستثمرون عقاريون رئيسيون في نيويورك ويملكون الفنادق ومباني المكاتب والممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد. جوزيف نكاش مستثمر في عجلة نيويورك ، وهي عجلة فيريس يبلغ ارتفاعها 630 قدمًا يتم بناؤها حاليًا في جزيرة ستاتن.

الكسيس دزينا: الممثلة التي لعبت دور آشلي بروكس في "Entourage" مدرجة كمستشارة ومستفيدة من صندوق Theresa Funding Trust في جزر كوك. والدها ، ألكساندر ، من المستفيدين من الثقة ، وكذلك والدتها ، مادلين ، التي أسستها في عام 2009. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك مانهاتن هو مستشار الاستثمار في الصندوق. سعت المواطنة في نيويورك البالغة من العمر 31 عامًا دون جدوى إلى إصدار أمر تقييدي ضد والديها في عام 2011 ، بدعوى أنهما قد يلجآن إلى "القتل أو العنف" للمطالبة بأموالها.

دينيس ريتش: ريتش ، 72 عامًا ، مؤلف أغاني وفاعل خير رشح لجائزة جرامي ، وهو مرتبط بشركتين خارجيتين ، DTD Limited في جزر كوك و The Dry Trust ، من موقع غير معروف. هي أرملة مارك ريتش ، التاجر الملياردير الهارب الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه في عام 2001. كشفت السجلات الصادرة في عام 2013 كجزء من تحقيق Offshore Leaks أنها خبأت أكثر من 140 مليون دولار في صندوق جزر كوك ، والتي تضمنت Learjet ومركب شراعي يبلغ طوله 157 قدمًا. في عام 2012 ، تخلت عن جنسيتها الأمريكية وأصبحت مواطنة نمساوية لتجنب دفع الضرائب.

ميرل هوفمان: كانت إحدى الناشطات التي تدير "مركز صحة المرأة" ، وهي عيادة ومزود خدمات إجهاض في كوينز ، مستفيدة من صندوق هوفمان فاميلي تراست البائد في جزر كوك. هوفمان ، 70 عامًا ، الذي يعيش في بارك أفينيو ويمتلك أيضًا منزلًا على الواجهة البحرية في هامبتونز ، حصل على مئات الآلاف من الامتيازات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية على مر السنين. تظهر السجلات العامة أنها لا تزال مدينة بمبلغ 860975 دولارًا لمصلحة الضرائب و 13068 دولارًا للدولة. وقالت متحدثة باسم هوفمان إن الثقة تم إنشاؤها "ربما قبل 20 عامًا أو نحو ذلك [و] لم يكن لها أي نشاط مطلقًا."

جون كينج: بدأ كينغ ، البالغ من العمر 63 عامًا ، استوديوهات تشونغ كينغ ، التي أطلق عليها اسم "طريق آبي للهيب هوب". تم تسجيل Run-DMC و Public Enemy و Beastie Boys و LL Cool J في استوديوهات مانهاتن ، كما فعل موبي وفيش وديبيش مود وبيونسيه وليدي غاغا. الاستوديوهات أغلقت العام الماضي. كينغ هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كوك.

ارلين تارت: سمسار عقارات كبير لدى Brown Harris Stevens مع قائمتين حاليتين في مانهاتن شمال 10 ملايين دولار ، Tarte هو مساهم في شركة تسمى Challis International Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. قالت أبر إيست سايدر البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Post إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية ولا تتذكر الاستثمار فيها. قالت: "أعتقد أن هذا رائع". "أود أن أعرف ما لدي."

باري جيسر: اعترف جيسر ، الشريك في "وولف أوف وول ستريت" جوردان بلفور ، بالذنب في التزوير في عام 1999. وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة. ذكرت صحيفة The Post أن زواجه من الممثلة ستايسي أليسون انتهى العام الماضي بعد 15 يومًا فقط عندما وجدته في السرير مع دورى كوبرمان. في ديسمبر / كانون الأول ، عُثر على الرجل البالغ من العمر 52 عامًا والذي له تاريخ في تعاطي المخدرات ميتًا في منزله في لوس أنجلوس. تم ربط مانهاتني السابق بمؤسستين خارجيتين تم تأسيسهما في التسعينيات والتي أصبحت الآن غير موجودة.

جامعة كولومبيا: شركة Columbia Investment Management Company LLC التابعة لكلية Ivy League ، والتي تدير منحة الجامعة ، هي مساهم في Haton Polymer & Fibre Corp. الكائنة في جزر كايمان. الجامعة لم تعلق على الاستثمار.

يوجين كاشبر: اشترى المهاجر الروسي شركة Pabst Brewing Co مقابل 700 مليون دولار في عام 2014. بدأ Kashper ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بدايته في الصناعة كبائع لشركة Stroh’s في أوروبا الشرقية. أصبح الآن مليونيرًا ، وقد أنفق 7 ملايين دولار لشراء شقة في Soho في عام 2006. وهو مساهم في CMFOS Ltd.

ديفيد إي شو: شو د. تصف Shaw & Co. نفسها بأنها "شركة استثمار وتطوير تكنولوجي عالمية برأس مال استثماري يزيد عن 37 مليار دولار." وصفتها مجلة Fortune ذات مرة بأنها "القوة الأكثر إثارة للفضول والغموض في وول ستريت". شو ، 65 عامًا ، هو أيضًا زميل أبحاث أول في مركز البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة كولومبيا وعضو سابق في مجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا. تم إنشاء صندوق Shaw Family Trust I الخاص به في مكان غير معروف في الخارج في عام 1994.

شارل أرداي: الرئيس التنفيذي السابق لمزود خدمة الإنترنت جونو هو أيضًا كاتب ومؤسس مجلة Hard Case Crime ، التي تنشر روايات الجريمة ذات الغلاف الورقي. إنه "حامي" أو مستشار في Shaw Family Trust التي أنشأها David E. Shaw. أرداي ، 46 سنة ، هو العضو المنتدب في شركة Shaw.

باولا ميلي: هي محللة نفسية مقيمة في مانهاتن وعضو في Cercle Freudien في باريس. مييلي ، 61 عامًا ، مدرج كمستفيد من صندوق كلوديوس ترست الخارجي جنبًا إلى جنب مع كلية هارفارد للأعمال. تدرس في مدرسة الفنون البصرية في جرامرسى. في عام 2007 ، سافرت إلى نابولي لإلقاء محاضرة حول الخرافات المحيطة بالملح.

جيمس ر.ميلون الثاني: سليل العائلة المصرفية البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في مانهاتن وساوثامبتون مرتبط بالعديد من الصناديق الائتمانية الخارجية وتفاخر بصحيفة سويسرية في عام 2013 أنه قفز حول العالم لتجنب الضرائب. قال: "كل هذا قانوني ، صدقوني". صياد ومؤلف ، وهو محرر عام 1988 لتاريخ العبودية الشفهي ، "Bullwhip Days: The Slaves Remember" ، وكتاب صور عام 1980 عن أبراهام لنكولن. يُعرف باسم جاي ، وهو أيضًا مؤرخ غير رسمي لعائلته وقد كتب سيرة حياة توماس ميلون ، جده الأكبر ومؤسس بنك بيتسبرغ الشهير.

كوجو عنان: ورد أن الابن الوحيد للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استخدم شركة ساموا تدعى Sapphire Holding Ltd. لشراء شقة فاخرة في لندن. كوجو ، 42 عامًا ، الذي كان يستأجر شقة في تريبيكا ، كان مرتبطًا أيضًا بمؤسستين خارجيتين أخريين لم يعد لهما وجود. اتهم في التسعينيات بالتربح من علاقته بوالده. على الرغم من أن عنان الأصغر لم تتم مقاضاته أبدًا ، فقد اتُهم بمساعدة صاحب عمله ، Cotecna ، في الحصول على عقد مربح من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

دومينيك ليفي: يمتلك ليفي معرض دومينيك ليفي في شارع ماديسون ، والذي يبيع أعمال فنانين مثل جيرهارد ريختر وفرانك ستيلا وسيندي شيرمان وجاكسون بولوك. ليفي البالغة من العمر 48 عامًا هي مساهم في Aldabra International Ltd. ، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وهي تعيش في أبر إيست سايد وفي بريدجهامبتون ، لندن ، كما أنها تمتلك معرضًا في لندن. وقالت متحدثة باسم المعرض "إنها شركة قابضة شخصية تم وضعها للتخطيط العقاري وكشف عنها بالكامل في الولايات المتحدة".

كلية الطب بجامعة نيويورك: ترتبط كلية الطب بكيانين في جزر فيرجن البريطانية ، وهما Scraggy Neck Investments و Huntington Investments Holdings. قال متحدث باسم الكلية لصحيفة The Post إن الحسابات مرتبطة بالرئيس السابق لجراحة الأعصاب في كلية الطب ، الدكتور باتريك كيلي ، الذي استخدم أمواله الشخصية ولم يعد موظفًا في الجامعة. قال المتحدث إنه لم تكن هناك أموال من جامعة نيويورك جزءًا من المعاملات.

شارلين مارانت: كانت شارلين مارانت ، 62 عامًا ، مستشارة استثمار شخصية أدينت باستخدام أموال العملاء المسنين لدفع الإيجار في مكتبها في وول ستريت وتمويل أسلوب حياة فاخر. تم إطلاق سراحها من السجن الفيدرالي في عام 2010. كانت مارانت ، التي كانت تعيش في مانهاتن السفلى ، مساهمًا في شركة Highland Consultants ، التي تأسست عام 2005 في جزر فيرجن البريطانية وهي الآن غير موجودة.

جيانلويجي لونجينوتي-بويتوني: ترك لونجينوتي-بويتوني ، 62 عامًا ، بصماته في بيع السيارات الفاخرة خلال فترة الركود. الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة فيراري أمريكا الشمالية هو متحدث تحفيزي ومؤلف كتاب "بيع الأحلام: كيف تجعل أي منتج لا يقاوم". كان بيتوني ، الذي يعيش في توني لارشمونت ، مساهمًا أيضًا في شركة Goal Multimedia Ltd التي لم تعد موجودة الآن ، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. كان لديه امتياز ضريبي للدولة قدره 5379 دولارًا ، يدين به الآن بمبلغ 32.70 دولارًا.

لويز بلوين: يشعر بلوين ، جامع الأعمال الفنية وناشر المجلات الفنية ، بضخامة تداعيات أوراق بنما. ذكرت صحيفة The Post أنها كانت على وشك بيع عقاراتها في La Dune Oceanfront في ساوثهامبتون مقابل 145 مليون دولار لكنها قررت تأجيرها بدلاً من ذلك بعد ظهور أخبار عن استثماراتها الخارجية. وهي من المساهمين في شركة Kirkswood Ltd. ، الواقعة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت لصحيفة تورنتو ستار إن الاستثمار لم يكن مراوغة ضريبية ولكن تم القيام به لتغذية "هوايتها" - المعاملات العقارية.


كشفت أوراق بنما ما يقرب من 500 حساب خارجي لسكان نيويورك

يتم إلقاء الضوء على ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك والذين ظهروا في قاعدة بيانات أوراق بنما.

  • رمز البريد الإلكتروني
  • أيقونة Facebook
  • أيقونة تويتر
  • رمز لينكد إن
  • رمز Flipboard
  • رمز الطباعة
  • رمز تغيير الحجم

هؤلاء هم بعض سكان نيويورك الذين أوقفوا أموالهم في الخارج أو أسسوا شركات في دول جزر بعيدة لإيواء ممتلكاتهم.

ظهر ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات "أوراق بنما" القابلة للبحث والتي استعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

ويتراوح هؤلاء من أباطرة إلى شخصيات بارزة في عالم الفن إلى طبيب نفسي من إيست فيليدج وممثلة تلفزيونية شابة.

وضع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول ما يقرب من 320 ألف كيان خارجي من ما يسمى تحقيقات أوراق بنما والتسريبات الخارجية.

تفريغ البيانات هو مجرد جزء بسيط من أكثر من 11 مليون ملف تم تسريبه من شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما ، وهي شركة رائدة في إنشاء شركات يصعب تتبعها. تأتي البيانات الأخرى من شركتين إضافيتين متخصصتين في إنشاء كيانات خارجية.

غالبًا ما يتم إنشاء الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية ، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ، وتستخدم لإخفاء الأصول من السلطات في جميع أنحاء العالم أو للحفاظ على الخصوصية.

في الشهر الماضي ، أرسل المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا خطابًا إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول فيه إنه "فتح تحقيقًا جنائيًا" فيما يتعلق بقضايا أوراق بنما. داهم مسؤولون في بنما مكاتب موساك فونسيكا هناك.

يحذر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من وجود "استخدامات مشروعة للشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية" ولا يعني ذلك أن أي شخص في قاعدة البيانات قد انتهك القانون. لكن المجموعة قالت إن 36 أمريكيًا على الأقل متهمين بالاحتيال وجرائم مالية أخرى ظهروا في البيانات.

عائلة نقاش: مؤسسو Jordache Jeans - الأخوان جوزيف ورالف وآفي نقاش - وأفراد آخرون من العائلة مرتبطون بالعديد من الشركات الخارجية بما في ذلك كيان غير موجود اسمه Blue Jeans Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. The Nakashes هم مستثمرون عقاريون رئيسيون في نيويورك ويملكون الفنادق ومباني المكاتب والممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد. جوزيف نكاش مستثمر في عجلة نيويورك ، وهي عجلة فيريس يبلغ ارتفاعها 630 قدمًا يتم بناؤها حاليًا في جزيرة ستاتن.

الكسيس دزينا: الممثلة التي لعبت دور آشلي بروكس في "Entourage" مدرجة كمستشارة ومستفيدة من صندوق Theresa Funding Trust في جزر كوك. والدها ، ألكساندر ، من المستفيدين من الثقة ، وكذلك والدتها ، مادلين ، التي أسستها في عام 2009. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك مانهاتن هو مستشار الاستثمار في الصندوق. سعت المواطنة في نيويورك البالغة من العمر 31 عامًا دون جدوى إلى إصدار أمر تقييدي ضد والديها في عام 2011 ، بدعوى أنهما قد يلجآن إلى "القتل أو العنف" للمطالبة بأموالها.

دينيس ريتش: ريتش ، 72 عامًا ، مؤلف أغاني وفاعل خير رشح لجائزة جرامي ، وهو مرتبط بشركتين خارجيتين ، DTD Limited في جزر كوك و The Dry Trust ، من موقع غير معروف. هي أرملة مارك ريتش ، التاجر الملياردير الهارب الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه في عام 2001. كشفت السجلات الصادرة في عام 2013 كجزء من تحقيق Offshore Leaks أنها خبأت أكثر من 140 مليون دولار في صندوق جزر كوك ، والتي تضمنت Learjet ومركب شراعي يبلغ طوله 157 قدمًا. في عام 2012 ، تخلت عن جنسيتها الأمريكية وأصبحت مواطنة نمساوية لتجنب دفع الضرائب.

ميرل هوفمان: كانت إحدى الناشطات التي تدير "مركز صحة المرأة" ، وهي عيادة ومزود خدمات إجهاض في كوينز ، مستفيدة من صندوق هوفمان فاميلي تراست البائد في جزر كوك. هوفمان ، 70 عامًا ، الذي يعيش في بارك أفينيو ويمتلك أيضًا منزلًا على الواجهة البحرية في هامبتونز ، حصل على مئات الآلاف من الامتيازات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية على مر السنين. تظهر السجلات العامة أنها لا تزال مدينة بمبلغ 860975 دولارًا لمصلحة الضرائب و 13068 دولارًا للدولة. وقالت متحدثة باسم هوفمان إن الثقة تم إنشاؤها "ربما قبل 20 عامًا أو نحو ذلك [و] لم يكن لها أي نشاط مطلقًا."

جون كينج: بدأ كينغ ، البالغ من العمر 63 عامًا ، استوديوهات تشونغ كينغ ، التي أطلق عليها اسم "طريق آبي للهيب هوب". تم تسجيل Run-DMC و Public Enemy و Beastie Boys و LL Cool J في استوديوهات مانهاتن ، كما فعل موبي وفيش وديبيش مود وبيونسيه وليدي غاغا. الاستوديوهات أغلقت العام الماضي. كينغ هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كوك.

ارلين تارت: سمسار عقارات كبير لدى Brown Harris Stevens مع قائمتين حاليتين في مانهاتن شمال 10 ملايين دولار ، Tarte هو مساهم في شركة تسمى Challis International Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. قالت أبر إيست سايدر البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Post إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية ولا تتذكر الاستثمار فيها. قالت: "أعتقد أن هذا رائع". "أود أن أعرف ما لدي."

باري جيسر: اعترف جيسر ، الشريك في "وولف أوف وول ستريت" جوردان بلفور ، بالذنب في التزوير في عام 1999. وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة. ذكرت صحيفة The Post أن زواجه من الممثلة ستايسي أليسون انتهى العام الماضي بعد 15 يومًا فقط عندما وجدته في السرير مع دورى كوبرمان. في ديسمبر / كانون الأول ، عُثر على الرجل البالغ من العمر 52 عامًا والذي له تاريخ في تعاطي المخدرات ميتًا في منزله في لوس أنجلوس. تم ربط مانهاتني السابق بمؤسستين خارجيتين تم تأسيسهما في التسعينيات والتي أصبحت الآن غير موجودة.

جامعة كولومبيا: شركة Columbia Investment Management Company LLC التابعة لكلية Ivy League ، والتي تدير منحة الجامعة ، هي مساهم في Haton Polymer & Fibre Corp. الكائنة في جزر كايمان. الجامعة لم تعلق على الاستثمار.

يوجين كاشبر: اشترى المهاجر الروسي شركة Pabst Brewing Co مقابل 700 مليون دولار في عام 2014. بدأ Kashper ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بدايته في الصناعة كبائع لشركة Stroh’s في أوروبا الشرقية. أصبح الآن مليونيرًا ، وقد أنفق 7 ملايين دولار لشراء شقة في Soho في عام 2006. وهو مساهم في CMFOS Ltd.

ديفيد إي شو: شو د. تصف Shaw & Co. نفسها بأنها "شركة استثمار وتطوير تكنولوجي عالمية برأس مال استثماري يزيد عن 37 مليار دولار." وصفتها مجلة Fortune ذات مرة بأنها "القوة الأكثر إثارة للفضول والغموض في وول ستريت". شو ، 65 عامًا ، هو أيضًا زميل أبحاث أول في مركز البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة كولومبيا وعضو سابق في مجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا. تم إنشاء صندوق Shaw Family Trust I الخاص به في مكان غير معروف في الخارج في عام 1994.

شارل أرداي: الرئيس التنفيذي السابق لمزود خدمة الإنترنت جونو هو أيضًا كاتب ومؤسس مجلة Hard Case Crime ، التي تنشر روايات الجريمة ذات الغلاف الورقي. إنه "حامي" أو مستشار في Shaw Family Trust التي أنشأها David E. Shaw. أرداي ، 46 سنة ، هو العضو المنتدب في شركة Shaw.

باولا ميلي: هي محللة نفسية مقيمة في مانهاتن وعضو في Cercle Freudien في باريس. مييلي ، 61 عامًا ، مدرج كمستفيد من صندوق كلوديوس ترست الخارجي جنبًا إلى جنب مع كلية هارفارد للأعمال. تدرس في مدرسة الفنون البصرية في جرامرسى. في عام 2007 ، سافرت إلى نابولي لإلقاء محاضرة حول الخرافات المحيطة بالملح.

جيمس ر.ميلون الثاني: سليل العائلة المصرفية البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في مانهاتن وساوثامبتون مرتبط بالعديد من الصناديق الائتمانية الخارجية وتفاخر بصحيفة سويسرية في عام 2013 أنه قفز حول العالم لتجنب الضرائب. قال: "كل هذا قانوني ، صدقوني". صياد ومؤلف ، وهو محرر عام 1988 لتاريخ العبودية الشفهي ، "Bullwhip Days: The Slaves Remember" ، وكتاب صور عام 1980 عن أبراهام لنكولن. يُعرف باسم جاي ، وهو أيضًا مؤرخ غير رسمي لعائلته وقد كتب سيرة حياة توماس ميلون ، جده الأكبر ومؤسس بنك بيتسبرغ الشهير.

كوجو عنان: ورد أن الابن الوحيد للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استخدم شركة ساموا تدعى Sapphire Holding Ltd. لشراء شقة فاخرة في لندن. كوجو ، 42 عامًا ، الذي كان يستأجر شقة في تريبيكا ، كان مرتبطًا أيضًا بمؤسستين خارجيتين أخريين لم يعد لهما وجود. اتهم في التسعينيات بالتربح من علاقته بوالده. على الرغم من أن عنان الأصغر لم تتم مقاضاته أبدًا ، فقد اتُهم بمساعدة صاحب عمله ، Cotecna ، في الحصول على عقد مربح من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

دومينيك ليفي: يمتلك ليفي معرض دومينيك ليفي في شارع ماديسون ، والذي يبيع أعمال فنانين مثل جيرهارد ريختر وفرانك ستيلا وسيندي شيرمان وجاكسون بولوك. ليفي البالغة من العمر 48 عامًا هي مساهم في Aldabra International Ltd. ، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وهي تعيش في أبر إيست سايد وفي بريدجهامبتون ، لندن ، كما أنها تمتلك معرضًا في لندن. وقالت متحدثة باسم المعرض "إنها شركة قابضة شخصية تم وضعها للتخطيط العقاري وكشف عنها بالكامل في الولايات المتحدة".

كلية الطب بجامعة نيويورك: ترتبط كلية الطب بكيانين في جزر فيرجن البريطانية ، وهما Scraggy Neck Investments و Huntington Investments Holdings. قال متحدث باسم الكلية لصحيفة The Post إن الحسابات مرتبطة بالرئيس السابق لجراحة الأعصاب في كلية الطب ، الدكتور باتريك كيلي ، الذي استخدم أمواله الشخصية ولم يعد موظفًا في الجامعة. قال المتحدث إنه لم تكن هناك أموال من جامعة نيويورك جزءًا من المعاملات.

شارلين مارانت: كانت شارلين مارانت ، 62 عامًا ، مستشارة استثمار شخصية أدينت باستخدام أموال العملاء المسنين لدفع الإيجار في مكتبها في وول ستريت وتمويل أسلوب حياة فاخر. تم إطلاق سراحها من السجن الفيدرالي في عام 2010. كانت مارانت ، التي كانت تعيش في مانهاتن السفلى ، مساهمًا في شركة Highland Consultants ، التي تأسست عام 2005 في جزر فيرجن البريطانية وهي الآن غير موجودة.

جيانلويجي لونجينوتي-بويتوني: ترك لونجينوتي-بويتوني ، 62 عامًا ، بصماته في بيع السيارات الفاخرة خلال فترة الركود. الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة فيراري أمريكا الشمالية هو متحدث تحفيزي ومؤلف كتاب "بيع الأحلام: كيف تجعل أي منتج لا يقاوم". كان بيتوني ، الذي يعيش في توني لارشمونت ، مساهمًا أيضًا في شركة Goal Multimedia Ltd التي لم تعد موجودة الآن ، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. كان لديه امتياز ضريبي للدولة قدره 5379 دولارًا ، يدين به الآن بمبلغ 32.70 دولارًا.

لويز بلوين: يشعر بلوين ، جامع الأعمال الفنية وناشر المجلات الفنية ، بضخامة تداعيات أوراق بنما. ذكرت صحيفة The Post أنها كانت على وشك بيع عقاراتها في La Dune Oceanfront في ساوثهامبتون مقابل 145 مليون دولار لكنها قررت تأجيرها بدلاً من ذلك بعد ظهور أخبار عن استثماراتها الخارجية. وهي من المساهمين في شركة Kirkswood Ltd. ، الواقعة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت لصحيفة تورنتو ستار إن الاستثمار لم يكن مراوغة ضريبية ولكن تم القيام به لتغذية "هوايتها" - المعاملات العقارية.


كشفت أوراق بنما ما يقرب من 500 حساب خارجي لسكان نيويورك

يتم إلقاء الضوء على ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك والذين ظهروا في قاعدة بيانات أوراق بنما.

  • رمز البريد الإلكتروني
  • أيقونة Facebook
  • أيقونة تويتر
  • رمز لينكد إن
  • رمز Flipboard
  • رمز الطباعة
  • رمز تغيير الحجم

هؤلاء هم بعض سكان نيويورك الذين أوقفوا أموالهم في الخارج أو أسسوا شركات في دول جزر بعيدة لإيواء ممتلكاتهم.

ظهر ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات "أوراق بنما" القابلة للبحث والتي استعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

ويتراوح هؤلاء من أباطرة إلى شخصيات بارزة في عالم الفن إلى طبيب نفسي من إيست فيليدج وممثلة تلفزيونية شابة.

وضع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول ما يقرب من 320 ألف كيان خارجي من ما يسمى تحقيقات أوراق بنما والتسريبات الخارجية.

تفريغ البيانات هو مجرد جزء بسيط من أكثر من 11 مليون ملف تم تسريبه من شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما ، وهي شركة رائدة في إنشاء شركات يصعب تتبعها. تأتي البيانات الأخرى من شركتين إضافيتين متخصصتين في إنشاء كيانات خارجية.

غالبًا ما يتم إنشاء الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية ، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ، وتستخدم لإخفاء الأصول من السلطات في جميع أنحاء العالم أو للحفاظ على الخصوصية.

في الشهر الماضي ، أرسل المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا خطابًا إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول فيه إنه "فتح تحقيقًا جنائيًا" فيما يتعلق بقضايا أوراق بنما. داهم مسؤولون في بنما مكاتب موساك فونسيكا هناك.

يحذر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من وجود "استخدامات مشروعة للشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية" ولا يعني ذلك أن أي شخص في قاعدة البيانات قد انتهك القانون. لكن المجموعة قالت إن 36 أمريكيًا على الأقل متهمين بالاحتيال وجرائم مالية أخرى ظهروا في البيانات.

عائلة نقاش: مؤسسو Jordache Jeans - الأخوان جوزيف ورالف وآفي نقاش - وأفراد آخرون من العائلة مرتبطون بالعديد من الشركات الخارجية بما في ذلك كيان غير موجود اسمه Blue Jeans Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. The Nakashes هم مستثمرون عقاريون رئيسيون في نيويورك ويملكون الفنادق ومباني المكاتب والممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد. جوزيف نكاش مستثمر في عجلة نيويورك ، وهي عجلة فيريس يبلغ ارتفاعها 630 قدمًا يتم بناؤها حاليًا في جزيرة ستاتن.

الكسيس دزينا: الممثلة التي لعبت دور آشلي بروكس في "Entourage" مدرجة كمستشارة ومستفيدة من صندوق Theresa Funding Trust في جزر كوك. والدها ، ألكساندر ، من المستفيدين من الثقة ، وكذلك والدتها ، مادلين ، التي أسستها في عام 2009. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك مانهاتن هو مستشار الاستثمار في الصندوق. سعت المواطنة في نيويورك البالغة من العمر 31 عامًا دون جدوى إلى إصدار أمر تقييدي ضد والديها في عام 2011 ، بدعوى أنهما قد يلجآن إلى "القتل أو العنف" للمطالبة بأموالها.

دينيس ريتش: ريتش ، 72 عامًا ، مؤلف أغاني وفاعل خير رشح لجائزة جرامي ، وهو مرتبط بشركتين خارجيتين ، DTD Limited في جزر كوك و The Dry Trust ، من موقع غير معروف. هي أرملة مارك ريتش ، التاجر الملياردير الهارب الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه في عام 2001. كشفت السجلات الصادرة في عام 2013 كجزء من تحقيق Offshore Leaks أنها خبأت أكثر من 140 مليون دولار في صندوق جزر كوك ، والتي تضمنت Learjet ومركب شراعي يبلغ طوله 157 قدمًا. في عام 2012 ، تخلت عن جنسيتها الأمريكية وأصبحت مواطنة نمساوية لتجنب دفع الضرائب.

ميرل هوفمان: كانت إحدى الناشطات التي تدير "مركز صحة المرأة" ، وهي عيادة ومزود خدمات إجهاض في كوينز ، مستفيدة من صندوق هوفمان فاميلي تراست البائد في جزر كوك. هوفمان ، 70 عامًا ، الذي يعيش في بارك أفينيو ويمتلك أيضًا منزلًا على الواجهة البحرية في هامبتونز ، حصل على مئات الآلاف من الامتيازات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية على مر السنين. تظهر السجلات العامة أنها لا تزال مدينة بمبلغ 860975 دولارًا لمصلحة الضرائب و 13068 دولارًا للدولة. وقالت متحدثة باسم هوفمان إن الثقة تم إنشاؤها "ربما قبل 20 عامًا أو نحو ذلك [و] لم يكن لها أي نشاط مطلقًا."

جون كينج: بدأ كينغ ، البالغ من العمر 63 عامًا ، استوديوهات تشونغ كينغ ، التي أطلق عليها اسم "طريق آبي للهيب هوب". تم تسجيل Run-DMC و Public Enemy و Beastie Boys و LL Cool J في استوديوهات مانهاتن ، كما فعل موبي وفيش وديبيش مود وبيونسيه وليدي غاغا. الاستوديوهات أغلقت العام الماضي. كينغ هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كوك.

ارلين تارت: سمسار عقارات كبير لدى Brown Harris Stevens مع قائمتين حاليتين في مانهاتن شمال 10 ملايين دولار ، Tarte هو مساهم في شركة تسمى Challis International Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. قالت أبر إيست سايدر البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Post إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية ولا تتذكر الاستثمار فيها. قالت: "أعتقد أن هذا رائع". "أود أن أعرف ما لدي."

باري جيسر: اعترف جيسر ، الشريك في "وولف أوف وول ستريت" جوردان بلفور ، بالذنب في التزوير في عام 1999. وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة. ذكرت صحيفة The Post أن زواجه من الممثلة ستايسي أليسون انتهى العام الماضي بعد 15 يومًا فقط عندما وجدته في السرير مع دورى كوبرمان. في ديسمبر / كانون الأول ، عُثر على الرجل البالغ من العمر 52 عامًا والذي له تاريخ في تعاطي المخدرات ميتًا في منزله في لوس أنجلوس. تم ربط مانهاتني السابق بمؤسستين خارجيتين تم تأسيسهما في التسعينيات والتي أصبحت الآن غير موجودة.

جامعة كولومبيا: شركة Columbia Investment Management Company LLC التابعة لكلية Ivy League ، والتي تدير منحة الجامعة ، هي مساهم في Haton Polymer & Fibre Corp. الكائنة في جزر كايمان. الجامعة لم تعلق على الاستثمار.

يوجين كاشبر: اشترى المهاجر الروسي شركة Pabst Brewing Co مقابل 700 مليون دولار في عام 2014. بدأ Kashper ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بدايته في الصناعة كبائع لشركة Stroh’s في أوروبا الشرقية. أصبح الآن مليونيرًا ، وقد أنفق 7 ملايين دولار لشراء شقة في Soho في عام 2006. وهو مساهم في CMFOS Ltd.

ديفيد إي شو: شو د. تصف Shaw & Co. نفسها بأنها "شركة استثمار وتطوير تكنولوجي عالمية برأس مال استثماري يزيد عن 37 مليار دولار." وصفتها مجلة Fortune ذات مرة بأنها "القوة الأكثر إثارة للفضول والغموض في وول ستريت". شو ، 65 عامًا ، هو أيضًا زميل أبحاث أول في مركز البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة كولومبيا وعضو سابق في مجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا. تم إنشاء صندوق Shaw Family Trust I الخاص به في مكان غير معروف في الخارج في عام 1994.

شارل أرداي: الرئيس التنفيذي السابق لمزود خدمة الإنترنت جونو هو أيضًا كاتب ومؤسس مجلة Hard Case Crime ، التي تنشر روايات الجريمة ذات الغلاف الورقي. إنه "حامي" أو مستشار في Shaw Family Trust التي أنشأها David E. Shaw. أرداي ، 46 سنة ، هو العضو المنتدب في شركة Shaw.

باولا ميلي: هي محللة نفسية مقيمة في مانهاتن وعضو في Cercle Freudien في باريس. مييلي ، 61 عامًا ، مدرج كمستفيد من صندوق كلوديوس ترست الخارجي جنبًا إلى جنب مع كلية هارفارد للأعمال. تدرس في مدرسة الفنون البصرية في جرامرسى. في عام 2007 ، سافرت إلى نابولي لإلقاء محاضرة حول الخرافات المحيطة بالملح.

جيمس ر.ميلون الثاني: سليل العائلة المصرفية البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في مانهاتن وساوثامبتون مرتبط بالعديد من الصناديق الائتمانية الخارجية وتفاخر بصحيفة سويسرية في عام 2013 أنه قفز حول العالم لتجنب الضرائب. قال: "كل هذا قانوني ، صدقوني". صياد ومؤلف ، وهو محرر عام 1988 لتاريخ العبودية الشفهي ، "Bullwhip Days: The Slaves Remember" ، وكتاب صور عام 1980 عن أبراهام لنكولن. يُعرف باسم جاي ، وهو أيضًا مؤرخ غير رسمي لعائلته وقد كتب سيرة حياة توماس ميلون ، جده الأكبر ومؤسس بنك بيتسبرغ الشهير.

كوجو عنان: ورد أن الابن الوحيد للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استخدم شركة ساموا تدعى Sapphire Holding Ltd. لشراء شقة فاخرة في لندن. كوجو ، 42 عامًا ، الذي كان يستأجر شقة في تريبيكا ، كان مرتبطًا أيضًا بمؤسستين خارجيتين أخريين لم يعد لهما وجود. اتهم في التسعينيات بالتربح من علاقته بوالده. على الرغم من أن عنان الأصغر لم تتم مقاضاته أبدًا ، فقد اتُهم بمساعدة صاحب عمله ، Cotecna ، في الحصول على عقد مربح من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

دومينيك ليفي: يمتلك ليفي معرض دومينيك ليفي في شارع ماديسون ، والذي يبيع أعمال فنانين مثل جيرهارد ريختر وفرانك ستيلا وسيندي شيرمان وجاكسون بولوك. ليفي البالغة من العمر 48 عامًا هي مساهم في Aldabra International Ltd. ، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وهي تعيش في أبر إيست سايد وفي بريدجهامبتون ، لندن ، كما أنها تمتلك معرضًا في لندن. وقالت متحدثة باسم المعرض "إنها شركة قابضة شخصية تم وضعها للتخطيط العقاري وكشف عنها بالكامل في الولايات المتحدة".

كلية الطب بجامعة نيويورك: ترتبط كلية الطب بكيانين في جزر فيرجن البريطانية ، وهما Scraggy Neck Investments و Huntington Investments Holdings. قال متحدث باسم الكلية لصحيفة The Post إن الحسابات مرتبطة بالرئيس السابق لجراحة الأعصاب في كلية الطب ، الدكتور باتريك كيلي ، الذي استخدم أمواله الشخصية ولم يعد موظفًا في الجامعة. قال المتحدث إنه لم تكن هناك أموال من جامعة نيويورك جزءًا من المعاملات.

شارلين مارانت: كانت شارلين مارانت ، 62 عامًا ، مستشارة استثمار شخصية أدينت باستخدام أموال العملاء المسنين لدفع الإيجار في مكتبها في وول ستريت وتمويل أسلوب حياة فاخر. تم إطلاق سراحها من السجن الفيدرالي في عام 2010. كانت مارانت ، التي كانت تعيش في مانهاتن السفلى ، مساهمًا في شركة Highland Consultants ، التي تأسست عام 2005 في جزر فيرجن البريطانية وهي الآن غير موجودة.

جيانلويجي لونجينوتي-بويتوني: ترك لونجينوتي-بويتوني ، 62 عامًا ، بصماته في بيع السيارات الفاخرة خلال فترة الركود. الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة فيراري أمريكا الشمالية هو متحدث تحفيزي ومؤلف كتاب "بيع الأحلام: كيف تجعل أي منتج لا يقاوم". كان بيتوني ، الذي يعيش في توني لارشمونت ، مساهمًا أيضًا في شركة Goal Multimedia Ltd التي لم تعد موجودة الآن ، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. كان لديه امتياز ضريبي للدولة قدره 5379 دولارًا ، يدين به الآن بمبلغ 32.70 دولارًا.

لويز بلوين: يشعر بلوين ، جامع الأعمال الفنية وناشر المجلات الفنية ، بضخامة تداعيات أوراق بنما. ذكرت صحيفة The Post أنها كانت على وشك بيع عقاراتها في La Dune Oceanfront في ساوثهامبتون مقابل 145 مليون دولار لكنها قررت تأجيرها بدلاً من ذلك بعد ظهور أخبار عن استثماراتها الخارجية. وهي من المساهمين في شركة Kirkswood Ltd. ، الواقعة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت لصحيفة تورنتو ستار إن الاستثمار لم يكن مراوغة ضريبية ولكن تم القيام به لتغذية "هوايتها" - المعاملات العقارية.


كشفت أوراق بنما ما يقرب من 500 حساب خارجي لسكان نيويورك

يتم إلقاء الضوء على ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك والذين ظهروا في قاعدة بيانات أوراق بنما.

  • رمز البريد الإلكتروني
  • أيقونة Facebook
  • أيقونة تويتر
  • رمز لينكد إن
  • رمز Flipboard
  • رمز الطباعة
  • رمز تغيير الحجم

هؤلاء هم بعض سكان نيويورك الذين أوقفوا أموالهم في الخارج أو أسسوا شركات في دول جزر بعيدة لإيواء ممتلكاتهم.

ظهر ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات "أوراق بنما" القابلة للبحث والتي استعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

ويتراوح هؤلاء من أباطرة إلى شخصيات بارزة في عالم الفن إلى طبيب نفسي من إيست فيليدج وممثلة تلفزيونية شابة.

وضع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول ما يقرب من 320 ألف كيان خارجي من ما يسمى تحقيقات أوراق بنما والتسريبات الخارجية.

تفريغ البيانات هو مجرد جزء بسيط من أكثر من 11 مليون ملف تم تسريبه من شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما ، وهي شركة رائدة في إنشاء شركات يصعب تتبعها. تأتي البيانات الأخرى من شركتين إضافيتين متخصصتين في إنشاء كيانات خارجية.

غالبًا ما يتم إنشاء الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية ، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ، وتستخدم لإخفاء الأصول من السلطات في جميع أنحاء العالم أو للحفاظ على الخصوصية.

في الشهر الماضي ، أرسل المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا خطابًا إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول فيه إنه "فتح تحقيقًا جنائيًا" فيما يتعلق بقضايا أوراق بنما. داهم مسؤولون في بنما مكاتب موساك فونسيكا هناك.

يحذر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من وجود "استخدامات مشروعة للشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية" ولا يعني ذلك أن أي شخص في قاعدة البيانات قد انتهك القانون.لكن المجموعة قالت إن 36 أمريكيًا على الأقل متهمين بالاحتيال وجرائم مالية أخرى ظهروا في البيانات.

عائلة نقاش: مؤسسو Jordache Jeans - الأخوان جوزيف ورالف وآفي نقاش - وأفراد آخرون من العائلة مرتبطون بالعديد من الشركات الخارجية بما في ذلك كيان غير موجود اسمه Blue Jeans Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. The Nakashes هم مستثمرون عقاريون رئيسيون في نيويورك ويملكون الفنادق ومباني المكاتب والممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد. جوزيف نكاش مستثمر في عجلة نيويورك ، وهي عجلة فيريس يبلغ ارتفاعها 630 قدمًا يتم بناؤها حاليًا في جزيرة ستاتن.

الكسيس دزينا: الممثلة التي لعبت دور آشلي بروكس في "Entourage" مدرجة كمستشارة ومستفيدة من صندوق Theresa Funding Trust في جزر كوك. والدها ، ألكساندر ، من المستفيدين من الثقة ، وكذلك والدتها ، مادلين ، التي أسستها في عام 2009. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك مانهاتن هو مستشار الاستثمار في الصندوق. سعت المواطنة في نيويورك البالغة من العمر 31 عامًا دون جدوى إلى إصدار أمر تقييدي ضد والديها في عام 2011 ، بدعوى أنهما قد يلجآن إلى "القتل أو العنف" للمطالبة بأموالها.

دينيس ريتش: ريتش ، 72 عامًا ، مؤلف أغاني وفاعل خير رشح لجائزة جرامي ، وهو مرتبط بشركتين خارجيتين ، DTD Limited في جزر كوك و The Dry Trust ، من موقع غير معروف. هي أرملة مارك ريتش ، التاجر الملياردير الهارب الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه في عام 2001. كشفت السجلات الصادرة في عام 2013 كجزء من تحقيق Offshore Leaks أنها خبأت أكثر من 140 مليون دولار في صندوق جزر كوك ، والتي تضمنت Learjet ومركب شراعي يبلغ طوله 157 قدمًا. في عام 2012 ، تخلت عن جنسيتها الأمريكية وأصبحت مواطنة نمساوية لتجنب دفع الضرائب.

ميرل هوفمان: كانت إحدى الناشطات التي تدير "مركز صحة المرأة" ، وهي عيادة ومزود خدمات إجهاض في كوينز ، مستفيدة من صندوق هوفمان فاميلي تراست البائد في جزر كوك. هوفمان ، 70 عامًا ، الذي يعيش في بارك أفينيو ويمتلك أيضًا منزلًا على الواجهة البحرية في هامبتونز ، حصل على مئات الآلاف من الامتيازات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية على مر السنين. تظهر السجلات العامة أنها لا تزال مدينة بمبلغ 860975 دولارًا لمصلحة الضرائب و 13068 دولارًا للدولة. وقالت متحدثة باسم هوفمان إن الثقة تم إنشاؤها "ربما قبل 20 عامًا أو نحو ذلك [و] لم يكن لها أي نشاط مطلقًا."

جون كينج: بدأ كينغ ، البالغ من العمر 63 عامًا ، استوديوهات تشونغ كينغ ، التي أطلق عليها اسم "طريق آبي للهيب هوب". تم تسجيل Run-DMC و Public Enemy و Beastie Boys و LL Cool J في استوديوهات مانهاتن ، كما فعل موبي وفيش وديبيش مود وبيونسيه وليدي غاغا. الاستوديوهات أغلقت العام الماضي. كينغ هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كوك.

ارلين تارت: سمسار عقارات كبير لدى Brown Harris Stevens مع قائمتين حاليتين في مانهاتن شمال 10 ملايين دولار ، Tarte هو مساهم في شركة تسمى Challis International Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. قالت أبر إيست سايدر البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Post إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية ولا تتذكر الاستثمار فيها. قالت: "أعتقد أن هذا رائع". "أود أن أعرف ما لدي."

باري جيسر: اعترف جيسر ، الشريك في "وولف أوف وول ستريت" جوردان بلفور ، بالذنب في التزوير في عام 1999. وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة. ذكرت صحيفة The Post أن زواجه من الممثلة ستايسي أليسون انتهى العام الماضي بعد 15 يومًا فقط عندما وجدته في السرير مع دورى كوبرمان. في ديسمبر / كانون الأول ، عُثر على الرجل البالغ من العمر 52 عامًا والذي له تاريخ في تعاطي المخدرات ميتًا في منزله في لوس أنجلوس. تم ربط مانهاتني السابق بمؤسستين خارجيتين تم تأسيسهما في التسعينيات والتي أصبحت الآن غير موجودة.

جامعة كولومبيا: شركة Columbia Investment Management Company LLC التابعة لكلية Ivy League ، والتي تدير منحة الجامعة ، هي مساهم في Haton Polymer & Fibre Corp. الكائنة في جزر كايمان. الجامعة لم تعلق على الاستثمار.

يوجين كاشبر: اشترى المهاجر الروسي شركة Pabst Brewing Co مقابل 700 مليون دولار في عام 2014. بدأ Kashper ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بدايته في الصناعة كبائع لشركة Stroh’s في أوروبا الشرقية. أصبح الآن مليونيرًا ، وقد أنفق 7 ملايين دولار لشراء شقة في Soho في عام 2006. وهو مساهم في CMFOS Ltd.

ديفيد إي شو: شو د. تصف Shaw & Co. نفسها بأنها "شركة استثمار وتطوير تكنولوجي عالمية برأس مال استثماري يزيد عن 37 مليار دولار." وصفتها مجلة Fortune ذات مرة بأنها "القوة الأكثر إثارة للفضول والغموض في وول ستريت". شو ، 65 عامًا ، هو أيضًا زميل أبحاث أول في مركز البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة كولومبيا وعضو سابق في مجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا. تم إنشاء صندوق Shaw Family Trust I الخاص به في مكان غير معروف في الخارج في عام 1994.

شارل أرداي: الرئيس التنفيذي السابق لمزود خدمة الإنترنت جونو هو أيضًا كاتب ومؤسس مجلة Hard Case Crime ، التي تنشر روايات الجريمة ذات الغلاف الورقي. إنه "حامي" أو مستشار في Shaw Family Trust التي أنشأها David E. Shaw. أرداي ، 46 سنة ، هو العضو المنتدب في شركة Shaw.

باولا ميلي: هي محللة نفسية مقيمة في مانهاتن وعضو في Cercle Freudien في باريس. مييلي ، 61 عامًا ، مدرج كمستفيد من صندوق كلوديوس ترست الخارجي جنبًا إلى جنب مع كلية هارفارد للأعمال. تدرس في مدرسة الفنون البصرية في جرامرسى. في عام 2007 ، سافرت إلى نابولي لإلقاء محاضرة حول الخرافات المحيطة بالملح.

جيمس ر.ميلون الثاني: سليل العائلة المصرفية البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في مانهاتن وساوثامبتون مرتبط بالعديد من الصناديق الائتمانية الخارجية وتفاخر بصحيفة سويسرية في عام 2013 أنه قفز حول العالم لتجنب الضرائب. قال: "كل هذا قانوني ، صدقوني". صياد ومؤلف ، وهو محرر عام 1988 لتاريخ العبودية الشفهي ، "Bullwhip Days: The Slaves Remember" ، وكتاب صور عام 1980 عن أبراهام لنكولن. يُعرف باسم جاي ، وهو أيضًا مؤرخ غير رسمي لعائلته وقد كتب سيرة حياة توماس ميلون ، جده الأكبر ومؤسس بنك بيتسبرغ الشهير.

كوجو عنان: ورد أن الابن الوحيد للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استخدم شركة ساموا تدعى Sapphire Holding Ltd. لشراء شقة فاخرة في لندن. كوجو ، 42 عامًا ، الذي كان يستأجر شقة في تريبيكا ، كان مرتبطًا أيضًا بمؤسستين خارجيتين أخريين لم يعد لهما وجود. اتهم في التسعينيات بالتربح من علاقته بوالده. على الرغم من أن عنان الأصغر لم تتم مقاضاته أبدًا ، فقد اتُهم بمساعدة صاحب عمله ، Cotecna ، في الحصول على عقد مربح من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

دومينيك ليفي: يمتلك ليفي معرض دومينيك ليفي في شارع ماديسون ، والذي يبيع أعمال فنانين مثل جيرهارد ريختر وفرانك ستيلا وسيندي شيرمان وجاكسون بولوك. ليفي البالغة من العمر 48 عامًا هي مساهم في Aldabra International Ltd. ، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وهي تعيش في أبر إيست سايد وفي بريدجهامبتون ، لندن ، كما أنها تمتلك معرضًا في لندن. وقالت متحدثة باسم المعرض "إنها شركة قابضة شخصية تم وضعها للتخطيط العقاري وكشف عنها بالكامل في الولايات المتحدة".

كلية الطب بجامعة نيويورك: ترتبط كلية الطب بكيانين في جزر فيرجن البريطانية ، وهما Scraggy Neck Investments و Huntington Investments Holdings. قال متحدث باسم الكلية لصحيفة The Post إن الحسابات مرتبطة بالرئيس السابق لجراحة الأعصاب في كلية الطب ، الدكتور باتريك كيلي ، الذي استخدم أمواله الشخصية ولم يعد موظفًا في الجامعة. قال المتحدث إنه لم تكن هناك أموال من جامعة نيويورك جزءًا من المعاملات.

شارلين مارانت: كانت شارلين مارانت ، 62 عامًا ، مستشارة استثمار شخصية أدينت باستخدام أموال العملاء المسنين لدفع الإيجار في مكتبها في وول ستريت وتمويل أسلوب حياة فاخر. تم إطلاق سراحها من السجن الفيدرالي في عام 2010. كانت مارانت ، التي كانت تعيش في مانهاتن السفلى ، مساهمًا في شركة Highland Consultants ، التي تأسست عام 2005 في جزر فيرجن البريطانية وهي الآن غير موجودة.

جيانلويجي لونجينوتي-بويتوني: ترك لونجينوتي-بويتوني ، 62 عامًا ، بصماته في بيع السيارات الفاخرة خلال فترة الركود. الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة فيراري أمريكا الشمالية هو متحدث تحفيزي ومؤلف كتاب "بيع الأحلام: كيف تجعل أي منتج لا يقاوم". كان بيتوني ، الذي يعيش في توني لارشمونت ، مساهمًا أيضًا في شركة Goal Multimedia Ltd التي لم تعد موجودة الآن ، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. كان لديه امتياز ضريبي للدولة قدره 5379 دولارًا ، يدين به الآن بمبلغ 32.70 دولارًا.

لويز بلوين: يشعر بلوين ، جامع الأعمال الفنية وناشر المجلات الفنية ، بضخامة تداعيات أوراق بنما. ذكرت صحيفة The Post أنها كانت على وشك بيع عقاراتها في La Dune Oceanfront في ساوثهامبتون مقابل 145 مليون دولار لكنها قررت تأجيرها بدلاً من ذلك بعد ظهور أخبار عن استثماراتها الخارجية. وهي من المساهمين في شركة Kirkswood Ltd. ، الواقعة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت لصحيفة تورنتو ستار إن الاستثمار لم يكن مراوغة ضريبية ولكن تم القيام به لتغذية "هوايتها" - المعاملات العقارية.


كشفت أوراق بنما ما يقرب من 500 حساب خارجي لسكان نيويورك

يتم إلقاء الضوء على ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك والذين ظهروا في قاعدة بيانات أوراق بنما.

  • رمز البريد الإلكتروني
  • أيقونة Facebook
  • أيقونة تويتر
  • رمز لينكد إن
  • رمز Flipboard
  • رمز الطباعة
  • رمز تغيير الحجم

هؤلاء هم بعض سكان نيويورك الذين أوقفوا أموالهم في الخارج أو أسسوا شركات في دول جزر بعيدة لإيواء ممتلكاتهم.

ظهر ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات "أوراق بنما" القابلة للبحث والتي استعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

ويتراوح هؤلاء من أباطرة إلى شخصيات بارزة في عالم الفن إلى طبيب نفسي من إيست فيليدج وممثلة تلفزيونية شابة.

وضع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول ما يقرب من 320 ألف كيان خارجي من ما يسمى تحقيقات أوراق بنما والتسريبات الخارجية.

تفريغ البيانات هو مجرد جزء بسيط من أكثر من 11 مليون ملف تم تسريبه من شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما ، وهي شركة رائدة في إنشاء شركات يصعب تتبعها. تأتي البيانات الأخرى من شركتين إضافيتين متخصصتين في إنشاء كيانات خارجية.

غالبًا ما يتم إنشاء الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية ، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ، وتستخدم لإخفاء الأصول من السلطات في جميع أنحاء العالم أو للحفاظ على الخصوصية.

في الشهر الماضي ، أرسل المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا خطابًا إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول فيه إنه "فتح تحقيقًا جنائيًا" فيما يتعلق بقضايا أوراق بنما. داهم مسؤولون في بنما مكاتب موساك فونسيكا هناك.

يحذر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من وجود "استخدامات مشروعة للشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية" ولا يعني ذلك أن أي شخص في قاعدة البيانات قد انتهك القانون. لكن المجموعة قالت إن 36 أمريكيًا على الأقل متهمين بالاحتيال وجرائم مالية أخرى ظهروا في البيانات.

عائلة نقاش: مؤسسو Jordache Jeans - الأخوان جوزيف ورالف وآفي نقاش - وأفراد آخرون من العائلة مرتبطون بالعديد من الشركات الخارجية بما في ذلك كيان غير موجود اسمه Blue Jeans Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. The Nakashes هم مستثمرون عقاريون رئيسيون في نيويورك ويملكون الفنادق ومباني المكاتب والممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد. جوزيف نكاش مستثمر في عجلة نيويورك ، وهي عجلة فيريس يبلغ ارتفاعها 630 قدمًا يتم بناؤها حاليًا في جزيرة ستاتن.

الكسيس دزينا: الممثلة التي لعبت دور آشلي بروكس في "Entourage" مدرجة كمستشارة ومستفيدة من صندوق Theresa Funding Trust في جزر كوك. والدها ، ألكساندر ، من المستفيدين من الثقة ، وكذلك والدتها ، مادلين ، التي أسستها في عام 2009. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك مانهاتن هو مستشار الاستثمار في الصندوق. سعت المواطنة في نيويورك البالغة من العمر 31 عامًا دون جدوى إلى إصدار أمر تقييدي ضد والديها في عام 2011 ، بدعوى أنهما قد يلجآن إلى "القتل أو العنف" للمطالبة بأموالها.

دينيس ريتش: ريتش ، 72 عامًا ، مؤلف أغاني وفاعل خير رشح لجائزة جرامي ، وهو مرتبط بشركتين خارجيتين ، DTD Limited في جزر كوك و The Dry Trust ، من موقع غير معروف. هي أرملة مارك ريتش ، التاجر الملياردير الهارب الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه في عام 2001. كشفت السجلات الصادرة في عام 2013 كجزء من تحقيق Offshore Leaks أنها خبأت أكثر من 140 مليون دولار في صندوق جزر كوك ، والتي تضمنت Learjet ومركب شراعي يبلغ طوله 157 قدمًا. في عام 2012 ، تخلت عن جنسيتها الأمريكية وأصبحت مواطنة نمساوية لتجنب دفع الضرائب.

ميرل هوفمان: كانت إحدى الناشطات التي تدير "مركز صحة المرأة" ، وهي عيادة ومزود خدمات إجهاض في كوينز ، مستفيدة من صندوق هوفمان فاميلي تراست البائد في جزر كوك. هوفمان ، 70 عامًا ، الذي يعيش في بارك أفينيو ويمتلك أيضًا منزلًا على الواجهة البحرية في هامبتونز ، حصل على مئات الآلاف من الامتيازات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية على مر السنين. تظهر السجلات العامة أنها لا تزال مدينة بمبلغ 860975 دولارًا لمصلحة الضرائب و 13068 دولارًا للدولة. وقالت متحدثة باسم هوفمان إن الثقة تم إنشاؤها "ربما قبل 20 عامًا أو نحو ذلك [و] لم يكن لها أي نشاط مطلقًا."

جون كينج: بدأ كينغ ، البالغ من العمر 63 عامًا ، استوديوهات تشونغ كينغ ، التي أطلق عليها اسم "طريق آبي للهيب هوب". تم تسجيل Run-DMC و Public Enemy و Beastie Boys و LL Cool J في استوديوهات مانهاتن ، كما فعل موبي وفيش وديبيش مود وبيونسيه وليدي غاغا. الاستوديوهات أغلقت العام الماضي. كينغ هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كوك.

ارلين تارت: سمسار عقارات كبير لدى Brown Harris Stevens مع قائمتين حاليتين في مانهاتن شمال 10 ملايين دولار ، Tarte هو مساهم في شركة تسمى Challis International Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. قالت أبر إيست سايدر البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Post إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية ولا تتذكر الاستثمار فيها. قالت: "أعتقد أن هذا رائع". "أود أن أعرف ما لدي."

باري جيسر: اعترف جيسر ، الشريك في "وولف أوف وول ستريت" جوردان بلفور ، بالذنب في التزوير في عام 1999. وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة. ذكرت صحيفة The Post أن زواجه من الممثلة ستايسي أليسون انتهى العام الماضي بعد 15 يومًا فقط عندما وجدته في السرير مع دورى كوبرمان. في ديسمبر / كانون الأول ، عُثر على الرجل البالغ من العمر 52 عامًا والذي له تاريخ في تعاطي المخدرات ميتًا في منزله في لوس أنجلوس. تم ربط مانهاتني السابق بمؤسستين خارجيتين تم تأسيسهما في التسعينيات والتي أصبحت الآن غير موجودة.

جامعة كولومبيا: شركة Columbia Investment Management Company LLC التابعة لكلية Ivy League ، والتي تدير منحة الجامعة ، هي مساهم في Haton Polymer & Fibre Corp. الكائنة في جزر كايمان. الجامعة لم تعلق على الاستثمار.

يوجين كاشبر: اشترى المهاجر الروسي شركة Pabst Brewing Co مقابل 700 مليون دولار في عام 2014. بدأ Kashper ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بدايته في الصناعة كبائع لشركة Stroh’s في أوروبا الشرقية. أصبح الآن مليونيرًا ، وقد أنفق 7 ملايين دولار لشراء شقة في Soho في عام 2006. وهو مساهم في CMFOS Ltd.

ديفيد إي شو: شو د. تصف Shaw & Co. نفسها بأنها "شركة استثمار وتطوير تكنولوجي عالمية برأس مال استثماري يزيد عن 37 مليار دولار." وصفتها مجلة Fortune ذات مرة بأنها "القوة الأكثر إثارة للفضول والغموض في وول ستريت". شو ، 65 عامًا ، هو أيضًا زميل أبحاث أول في مركز البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة كولومبيا وعضو سابق في مجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا. تم إنشاء صندوق Shaw Family Trust I الخاص به في مكان غير معروف في الخارج في عام 1994.

شارل أرداي: الرئيس التنفيذي السابق لمزود خدمة الإنترنت جونو هو أيضًا كاتب ومؤسس مجلة Hard Case Crime ، التي تنشر روايات الجريمة ذات الغلاف الورقي. إنه "حامي" أو مستشار في Shaw Family Trust التي أنشأها David E. Shaw. أرداي ، 46 سنة ، هو العضو المنتدب في شركة Shaw.

باولا ميلي: هي محللة نفسية مقيمة في مانهاتن وعضو في Cercle Freudien في باريس. مييلي ، 61 عامًا ، مدرج كمستفيد من صندوق كلوديوس ترست الخارجي جنبًا إلى جنب مع كلية هارفارد للأعمال. تدرس في مدرسة الفنون البصرية في جرامرسى. في عام 2007 ، سافرت إلى نابولي لإلقاء محاضرة حول الخرافات المحيطة بالملح.

جيمس ر.ميلون الثاني: سليل العائلة المصرفية البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في مانهاتن وساوثامبتون مرتبط بالعديد من الصناديق الائتمانية الخارجية وتفاخر بصحيفة سويسرية في عام 2013 أنه قفز حول العالم لتجنب الضرائب. قال: "كل هذا قانوني ، صدقوني". صياد ومؤلف ، وهو محرر عام 1988 لتاريخ العبودية الشفهي ، "Bullwhip Days: The Slaves Remember" ، وكتاب صور عام 1980 عن أبراهام لنكولن. يُعرف باسم جاي ، وهو أيضًا مؤرخ غير رسمي لعائلته وقد كتب سيرة حياة توماس ميلون ، جده الأكبر ومؤسس بنك بيتسبرغ الشهير.

كوجو عنان: ورد أن الابن الوحيد للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استخدم شركة ساموا تدعى Sapphire Holding Ltd. لشراء شقة فاخرة في لندن. كوجو ، 42 عامًا ، الذي كان يستأجر شقة في تريبيكا ، كان مرتبطًا أيضًا بمؤسستين خارجيتين أخريين لم يعد لهما وجود. اتهم في التسعينيات بالتربح من علاقته بوالده. على الرغم من أن عنان الأصغر لم تتم مقاضاته أبدًا ، فقد اتُهم بمساعدة صاحب عمله ، Cotecna ، في الحصول على عقد مربح من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

دومينيك ليفي: يمتلك ليفي معرض دومينيك ليفي في شارع ماديسون ، والذي يبيع أعمال فنانين مثل جيرهارد ريختر وفرانك ستيلا وسيندي شيرمان وجاكسون بولوك. ليفي البالغة من العمر 48 عامًا هي مساهم في Aldabra International Ltd. ، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وهي تعيش في أبر إيست سايد وفي بريدجهامبتون ، لندن ، كما أنها تمتلك معرضًا في لندن. وقالت متحدثة باسم المعرض "إنها شركة قابضة شخصية تم وضعها للتخطيط العقاري وكشف عنها بالكامل في الولايات المتحدة".

كلية الطب بجامعة نيويورك: ترتبط كلية الطب بكيانين في جزر فيرجن البريطانية ، وهما Scraggy Neck Investments و Huntington Investments Holdings. قال متحدث باسم الكلية لصحيفة The Post إن الحسابات مرتبطة بالرئيس السابق لجراحة الأعصاب في كلية الطب ، الدكتور باتريك كيلي ، الذي استخدم أمواله الشخصية ولم يعد موظفًا في الجامعة. قال المتحدث إنه لم تكن هناك أموال من جامعة نيويورك جزءًا من المعاملات.

شارلين مارانت: شارلين مارانت ، 62 عامًا ، كانت مستشارة استثمار شخصية أدينت باستخدام أموال العملاء المسنين لدفع الإيجار في مكتبها في وول ستريت وتمويل أسلوب حياة فاخر. تم إطلاق سراحها من السجن الفيدرالي في عام 2010. كانت مارانت ، التي كانت تعيش في مانهاتن السفلى ، مساهمًا في شركة Highland Consultants ، التي تأسست في عام 2005 في جزر فيرجن البريطانية وهي الآن منحلة.

جيانلويجي لونجينوتي-بويتوني: ترك لونجينوتي-بويتوني ، 62 عامًا ، بصماته في بيع السيارات الفاخرة خلال فترة الركود. الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة فيراري أمريكا الشمالية هو متحدث تحفيزي ومؤلف كتاب "بيع الأحلام: كيف تجعل أي منتج لا يقاوم". كان بيتوني ، الذي يعيش في توني لارشمونت ، مساهمًا أيضًا في شركة Goal Multimedia Ltd التي لم تعد موجودة الآن ، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. كان لديه امتياز ضريبي للدولة قدره 5379 دولارًا ، يدين به الآن بمبلغ 32.70 دولارًا.

لويز بلوين: يشعر بلوين ، جامع الأعمال الفنية وناشر المجلات الفنية ، بضخامة تداعيات أوراق بنما. ذكرت صحيفة The Post أنها كانت على وشك بيع عقاراتها في La Dune Oceanfront في ساوثهامبتون مقابل 145 مليون دولار لكنها قررت تأجيرها بدلاً من ذلك بعد ظهور أخبار عن استثماراتها الخارجية. وهي من المساهمين في شركة Kirkswood Ltd. ، الواقعة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت لصحيفة تورنتو ستار إن الاستثمار لم يكن مراوغة ضريبية ولكن تم القيام به لتغذية "هوايتها" - المعاملات العقارية.


كشفت أوراق بنما ما يقرب من 500 حساب خارجي لسكان نيويورك

يتم إلقاء الضوء على ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك والذين ظهروا في قاعدة بيانات أوراق بنما.

  • رمز البريد الإلكتروني
  • أيقونة Facebook
  • أيقونة تويتر
  • رمز لينكد إن
  • رمز Flipboard
  • رمز الطباعة
  • رمز تغيير الحجم

هؤلاء هم بعض سكان نيويورك الذين أوقفوا أموالهم في الخارج أو أسسوا شركات في دول جزر بعيدة لإيواء ممتلكاتهم.

ظهر ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات "أوراق بنما" القابلة للبحث والتي استعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

ويتراوح هؤلاء من أباطرة إلى شخصيات بارزة في عالم الفن إلى طبيب نفسي من إيست فيليدج وممثلة تلفزيونية شابة.

وضع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول ما يقرب من 320 ألف كيان خارجي من ما يسمى تحقيقات أوراق بنما والتسريبات الخارجية.

تفريغ البيانات هو مجرد جزء بسيط من أكثر من 11 مليون ملف تم تسريبه من شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما ، وهي شركة رائدة في إنشاء شركات يصعب تتبعها. تأتي البيانات الأخرى من شركتين إضافيتين متخصصتين في إنشاء كيانات خارجية.

غالبًا ما يتم إنشاء الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية ، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ، وتستخدم لإخفاء الأصول من السلطات في جميع أنحاء العالم أو للحفاظ على الخصوصية.

في الشهر الماضي ، أرسل المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا خطابًا إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول فيه إنه "فتح تحقيقًا جنائيًا" فيما يتعلق بقضايا أوراق بنما. داهم مسؤولون في بنما مكاتب موساك فونسيكا هناك.

يحذر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من وجود "استخدامات مشروعة للشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية" ولا يعني ذلك أن أي شخص في قاعدة البيانات قد خالف القانون. لكن المجموعة قالت إن 36 أمريكيًا على الأقل متهمين بالاحتيال وجرائم مالية أخرى ظهروا في البيانات.

عائلة نقاش: مؤسسو Jordache Jeans - الأخوان جوزيف ورالف وآفي نقاش - وأفراد آخرون من العائلة مرتبطون بالعديد من الشركات الخارجية بما في ذلك كيان غير موجود اسمه Blue Jeans Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. The Nakashes هم من كبار المستثمرين العقاريين في نيويورك ويمتلكون الفنادق ومباني المكاتب والممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد. جوزيف نكاش مستثمر في عجلة نيويورك ، وهي عجلة فيريس يبلغ ارتفاعها 630 قدمًا يتم بناؤها حاليًا في جزيرة ستاتن.

الكسيس دزينا: الممثلة التي لعبت دور آشلي بروكس في "Entourage" مدرجة كمستشارة ومستفيدة من صندوق Theresa Funding Trust في جزر كوك. والدها ، ألكساندر ، من المستفيدين من الثقة ، وكذلك والدتها ، مادلين ، التي أسستها في عام 2009. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك مانهاتن هو مستشار الاستثمار في الصندوق. سعت المواطنة في نيويورك البالغة من العمر 31 عامًا دون جدوى إلى إصدار أمر تقييدي ضد والديها في عام 2011 ، بدعوى أنهما قد يلجآن إلى "القتل أو العنف" للمطالبة بأموالها.

دينيس ريتش: ريتش ، 72 عامًا ، مؤلف أغاني وفاعل خير رشح لجائزة جرامي ، وهو مرتبط بشركتين خارجيتين ، DTD Limited في جزر كوك و The Dry Trust ، من موقع غير معروف. هي أرملة مارك ريتش ، التاجر الملياردير الهارب الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه في عام 2001. كشفت السجلات الصادرة في عام 2013 كجزء من تحقيق Offshore Leaks أنها خبأت أكثر من 140 مليون دولار في صندوق جزر كوك ، والتي تضمنت Learjet ومركب شراعي يبلغ طوله 157 قدمًا. في عام 2012 ، تخلت عن جنسيتها الأمريكية وأصبحت مواطنة نمساوية لتجنب دفع الضرائب.

ميرل هوفمان: كانت إحدى الناشطات التي تدير "مركز صحة المرأة" ، وهي عيادة ومزود خدمات إجهاض في كوينز ، مستفيدة من صندوق هوفمان فاميلي تراست البائد في جزر كوك. هوفمان ، 70 عامًا ، الذي يعيش في بارك أفينيو ويمتلك أيضًا منزلًا على الواجهة البحرية في هامبتونز ، حصل على مئات الآلاف من الامتيازات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية على مر السنين. تظهر السجلات العامة أنها لا تزال مدينة بمبلغ 860975 دولارًا لمصلحة الضرائب و 13068 دولارًا للدولة. وقالت متحدثة باسم هوفمان إن الثقة تم إنشاؤها "ربما قبل 20 عامًا أو نحو ذلك [و] لم يكن لها أي نشاط مطلقًا."

جون كينج: بدأ كينغ ، البالغ من العمر 63 عامًا ، استوديوهات تشونغ كينغ ، التي أطلق عليها اسم "طريق آبي للهيب هوب". تم تسجيل Run-DMC و Public Enemy و Beastie Boys و LL Cool J في استوديوهات مانهاتن ، كما فعل موبي وفيش وديبيش مود وبيونسيه وليدي غاغا. الاستوديوهات أغلقت العام الماضي. King هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كوك.

ارلين تارت: سمسار عقارات كبير لدى Brown Harris Stevens مع قائمتين حاليتين في مانهاتن شمال 10 ملايين دولار ، Tarte هو مساهم في شركة تسمى Challis International Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. قالت أبر إيست سايدر البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Post إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية ولم تتذكر الاستثمار فيها. قالت: "أعتقد أن هذا رائع". "أود أن أعرف ما لدي."

باري جيسر: اعترف جيسر ، الشريك في "وولف أوف وول ستريت" جوردان بلفور ، بالذنب في التزوير في عام 1999. وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة. ذكرت صحيفة The Post أن زواجه من الممثلة ستايسي أليسون انتهى العام الماضي بعد 15 يومًا فقط عندما وجدته في السرير مع الأخصائية الاجتماعية دوري كوبرمان. في ديسمبر / كانون الأول ، عُثر على الرجل البالغ من العمر 52 عامًا والذي له تاريخ في تعاطي المخدرات ميتًا في منزله في لوس أنجلوس. تم ربط مانهاتنيت السابق بمؤسستين خارجيتين تم تأسيسهما في التسعينيات والتي أصبحت الآن غير موجودة.

جامعة كولومبيا: شركة Columbia Investment Management Company LLC التابعة لكلية Ivy League ، والتي تدير منحة الجامعة ، هي مساهم في Haton Polymer & Fibre Corp. الكائنة في جزر كايمان. الجامعة لم تعلق على الاستثمار.

يوجين كاشبر: اشترى المهاجر الروسي شركة Pabst Brewing Co مقابل 700 مليون دولار في عام 2014. بدأ Kashper ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بدايته في الصناعة كبائع لشركة Stroh’s في أوروبا الشرقية. أصبح الآن مليونيرًا ، وقد أنفق 7 ملايين دولار لشراء شقة في Soho في عام 2006. وهو مساهم في CMFOS Ltd.

ديفيد إي شو: شو د. تصف Shaw & Co. نفسها بأنها "شركة استثمار وتطوير تكنولوجي عالمية برأس مال استثماري يزيد عن 37 مليار دولار." وصفتها مجلة Fortune ذات مرة بأنها "القوة الأكثر إثارة للفضول والغموض في وول ستريت". شو ، 65 عامًا ، هو أيضًا زميل أبحاث أول في مركز البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة كولومبيا وعضو سابق في مجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا. تم إنشاء صندوق Shaw Family Trust I الخاص به في مكان غير معروف في الخارج في عام 1994.

شارل أرداي: الرئيس التنفيذي السابق لمزود خدمة الإنترنت جونو هو أيضًا كاتب ومؤسس مجلة Hard Case Crime ، التي تنشر روايات الجريمة ذات الغلاف الورقي. إنه "حامي" أو مستشار لمؤسسة Shaw Family Trust التي أنشأها David E. Shaw. أرداي ، 46 سنة ، هو العضو المنتدب في شركة Shaw.

باولا ميلي: هي محللة نفسية مقيمة في مانهاتن وعضو في Cercle Freudien في باريس. مييلي ، 61 عامًا ، مدرج كمستفيد من صندوق كلوديوس ترست الخارجي جنبًا إلى جنب مع كلية هارفارد للأعمال. تدرس في مدرسة الفنون البصرية في جرامرسى. في عام 2007 ، سافرت إلى نابولي لإلقاء محاضرة عن الخرافات المحيطة بالملح.

جيمس ر.ميلون الثاني: سليل العائلة المصرفية البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في مانهاتن وساوثامبتون مرتبط بالعديد من الصناديق الائتمانية الخارجية وتفاخر بصحيفة سويسرية في عام 2013 أنه قفز حول العالم لتجنب الضرائب. قال: "كل هذا قانوني ، صدقوني". صياد ومؤلف ، وهو محرر عام 1988 لتاريخ العبودية الشفهي ، "Bullwhip Days: The Slaves Remember" ، وكتاب صور عام 1980 عن أبراهام لنكولن. يُعرف باسم جاي ، وهو أيضًا مؤرخ غير رسمي لعائلته وقد كتب سيرة حياة توماس ميلون ، جده الأكبر ومؤسس بنك بيتسبرغ الشهير.

كوجو عنان: ورد أن الابن الوحيد للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استخدم شركة ساموا تدعى Sapphire Holding Ltd. لشراء شقة فاخرة في لندن. كوجو ، 42 عامًا ، الذي كان يستأجر شقة في تريبيكا ، كان مرتبطًا أيضًا بمؤسستين خارجيتين أخريين لم يعد لهما وجود. اتُهم في التسعينيات بالربح من علاقته بوالده. على الرغم من أن عنان الأصغر لم تتم مقاضاته أبدًا ، فقد اتُهم بمساعدة صاحب عمله ، Cotecna ، في الحصول على عقد مربح من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

دومينيك ليفي: يمتلك ليفي معرض دومينيك ليفي في شارع ماديسون ، والذي يبيع أعمال فنانين مثل جيرهارد ريختر وفرانك ستيلا وسيندي شيرمان وجاكسون بولوك. ليفي البالغة من العمر 48 عامًا هي مساهم في Aldabra International Ltd. ، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وهي تعيش في أبر إيست سايد وفي بريدجهامبتون ، لندن ، كما أنها تمتلك معرضًا في لندن. وقالت متحدثة باسم المعرض "إنها شركة قابضة شخصية تم وضعها للتخطيط العقاري وكشف عنها بالكامل في الولايات المتحدة".

كلية الطب بجامعة نيويورك: ترتبط كلية الطب بكيانين في جزر فيرجن البريطانية ، وهما Scraggy Neck Investments و Huntington Investments Holdings. قال متحدث باسم الكلية لصحيفة The Post إن الحسابات مرتبطة بالرئيس السابق لجراحة الأعصاب في كلية الطب ، الدكتور باتريك كيلي ، الذي استخدم أمواله الشخصية ولم يعد موظفًا في الجامعة. قال المتحدث إنه لم تكن هناك أموال من جامعة نيويورك جزءًا من المعاملات.

شارلين مارانت: كانت شارلين مارانت ، 62 عامًا ، مستشارة استثمار شخصية أدينت باستخدام أموال العملاء المسنين لدفع الإيجار في مكتبها في وول ستريت وتمويل أسلوب حياة فاخر. تم إطلاق سراحها من السجن الفيدرالي في عام 2010. كانت مارانت ، التي كانت تعيش في مانهاتن السفلى ، مساهمًا في شركة Highland Consultants ، التي تأسست عام 2005 في جزر فيرجن البريطانية وهي الآن غير موجودة.

جيانلويجي لونجينوتي-بويتوني: ترك لونجينوتي-بويتوني ، 62 عامًا ، بصماته في بيع السيارات الفاخرة خلال فترة الركود. الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة فيراري أمريكا الشمالية هو متحدث تحفيزي ومؤلف كتاب "بيع الأحلام: كيفية جعل أي منتج لا يقاوم". كان بيتوني ، الذي يعيش في توني لارشمونت ، مساهمًا أيضًا في شركة Goal Multimedia Ltd التي لم تعد موجودة الآن ، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. كان لديه امتياز ضريبي للدولة قدره 5379 دولارًا ، يدين به الآن بمبلغ 32.70 دولارًا.

لويز بلوين: يشعر بلوين ، جامع الأعمال الفنية وناشر المجلات الفنية ، بضخامة تداعيات أوراق بنما. ذكرت صحيفة The Post أنها كانت على وشك بيع عقاراتها في La Dune Oceanfront في ساوثهامبتون مقابل 145 مليون دولار لكنها قررت تأجيرها بدلاً من ذلك بعد ظهور أخبار عن استثماراتها الخارجية. وهي من المساهمين في شركة Kirkswood Ltd. ، الواقعة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت لصحيفة تورنتو ستار إن الاستثمار لم يكن مراوغة ضريبية ولكن تم القيام به لتغذية "هوايتها" - المعاملات العقارية.


كشفت أوراق بنما ما يقرب من 500 حساب خارجي لسكان نيويورك

يتم إلقاء الضوء على ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك والذين ظهروا في قاعدة بيانات أوراق بنما.

  • رمز البريد الإلكتروني
  • أيقونة Facebook
  • أيقونة تويتر
  • رمز لينكد إن
  • رمز Flipboard
  • رمز الطباعة
  • رمز تغيير الحجم

هؤلاء هم بعض سكان نيويورك الذين أوقفوا أموالهم في الخارج أو أسسوا شركات في دول جزر بعيدة لإيواء ممتلكاتهم.

ظهر ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات "أوراق بنما" القابلة للبحث والتي استعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

ويتراوح هؤلاء من أباطرة إلى شخصيات بارزة في عالم الفن إلى طبيب نفسي من إيست فيليدج وممثلة تلفزيونية شابة.

وضع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول ما يقرب من 320 ألف كيان خارجي من ما يسمى تحقيقات أوراق بنما والتسريبات الخارجية.

تفريغ البيانات هو مجرد جزء بسيط من أكثر من 11 مليون ملف تم تسريبه من شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما ، وهي شركة رائدة في إنشاء شركات يصعب تتبعها. تأتي البيانات الأخرى من شركتين إضافيتين متخصصتين في إنشاء كيانات خارجية.

غالبًا ما يتم إنشاء الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية ، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ، وتستخدم لإخفاء الأصول من السلطات في جميع أنحاء العالم أو للحفاظ على الخصوصية.

في الشهر الماضي ، أرسل المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا خطابًا إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول فيه إنه "فتح تحقيقًا جنائيًا" فيما يتعلق بقضايا أوراق بنما. داهم مسؤولون في بنما مكاتب موساك فونسيكا هناك.

يحذر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من وجود "استخدامات مشروعة للشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية" ولا يعني ذلك أن أي شخص في قاعدة البيانات قد انتهك القانون. لكن المجموعة قالت إن 36 أمريكيًا على الأقل متهمين بالاحتيال وجرائم مالية أخرى ظهروا في البيانات.

عائلة نقاش: مؤسسو Jordache Jeans - الأخوان جوزيف ورالف وآفي نكاش - وأفراد آخرون من العائلة مرتبطون بالعديد من الشركات الخارجية بما في ذلك كيان غير موجود اسمه Blue Jeans Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. The Nakashes هم من كبار المستثمرين العقاريين في نيويورك ويمتلكون الفنادق ومباني المكاتب والممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد. جوزيف نكاش مستثمر في عجلة نيويورك ، وهي عجلة فيريس يبلغ ارتفاعها 630 قدمًا يتم بناؤها حاليًا في جزيرة ستاتن.

الكسيس دزينا: الممثلة التي لعبت دور آشلي بروكس في "Entourage" مدرجة كمستشارة ومستفيدة من صندوق Theresa Funding Trust في جزر كوك. والدها ، ألكساندر ، من المستفيدين من الثقة ، وكذلك والدتها ، مادلين ، التي أسستها في عام 2009. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك مانهاتن هو مستشار الاستثمار في الصندوق. سعت المواطنة في نيويورك البالغة من العمر 31 عامًا دون جدوى إلى إصدار أمر تقييدي ضد والديها في عام 2011 ، بدعوى أنهما قد يلجآن إلى "القتل أو العنف" للمطالبة بأموالها.

دينيس ريتش: ريتش ، 72 عامًا ، مؤلف أغاني وفاعل خير رشح لجائزة جرامي ، وهو مرتبط بشركتين خارجيتين ، DTD Limited في جزر كوك و The Dry Trust ، من موقع غير معروف. هي أرملة مارك ريتش ، التاجر الملياردير الهارب الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه في عام 2001. كشفت السجلات الصادرة في عام 2013 كجزء من تحقيق Offshore Leaks أنها خبأت أكثر من 140 مليون دولار في صندوق جزر كوك ، والتي تضمنت Learjet ومركب شراعي يبلغ طوله 157 قدمًا. في عام 2012 ، تخلت عن جنسيتها الأمريكية وأصبحت مواطنة نمساوية لتجنب دفع الضرائب.

ميرل هوفمان: كانت إحدى الناشطات التي تدير "مركز صحة المرأة" ، وهي عيادة ومزود خدمات إجهاض في كوينز ، مستفيدة من صندوق هوفمان فاميلي تراست البائد في جزر كوك. هوفمان ، 70 عامًا ، الذي يعيش في بارك أفينيو ويمتلك أيضًا منزلًا على الواجهة البحرية في هامبتونز ، حصل على مئات الآلاف من الامتيازات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية على مر السنين. تظهر السجلات العامة أنها لا تزال مدينة بمبلغ 860975 دولارًا لمصلحة الضرائب و 13068 دولارًا للدولة. وقالت متحدثة باسم هوفمان إن الثقة تم إنشاؤها "ربما قبل 20 عامًا أو نحو ذلك [و] لم يكن لها أي نشاط مطلقًا."

جون كينج: بدأ كينغ ، البالغ من العمر 63 عامًا ، استوديوهات تشونغ كينغ ، التي أُطلق عليها اسم "طريق آبي للهيب هوب". تم تسجيل Run-DMC و Public Enemy و Beastie Boys و LL Cool J في استوديوهات مانهاتن ، كما فعل موبي وفيش وديبيش مود وبيونسيه وليدي غاغا. الاستوديوهات أغلقت العام الماضي. King هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كوك.

ارلين تارت: سمسار عقارات كبير لدى Brown Harris Stevens مع قائمتين حاليتين في مانهاتن شمال 10 ملايين دولار ، Tarte هو مساهم في شركة تسمى Challis International Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. قالت أبر إيست سايدر البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Post إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية ولم تتذكر الاستثمار فيها. قالت "أعتقد أن هذا رائع". "أود أن أعرف ما لدي."

باري جيسر: اعترف جيسر ، الشريك في "وولف أوف وول ستريت" جوردان بلفور ، بالذنب في التزوير في عام 1999. وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة. ذكرت صحيفة The Post أن زواجه من الممثلة ستايسي أليسون انتهى العام الماضي بعد 15 يومًا فقط عندما وجدته في السرير مع الأخصائية الاجتماعية دوري كوبرمان. في ديسمبر / كانون الأول ، عُثر على الرجل البالغ من العمر 52 عامًا والذي له تاريخ في تعاطي المخدرات ميتًا في منزله في لوس أنجلوس. تم ربط مانهاتني السابق بمؤسستين خارجيتين تم تأسيسهما في التسعينيات والتي أصبحت الآن غير موجودة.

جامعة كولومبيا: شركة Columbia Investment Management Company LLC التابعة لكلية Ivy League ، والتي تدير منحة الجامعة ، هي مساهم في Haton Polymer & Fibre Corp. الكائنة في جزر كايمان. الجامعة لم تعلق على الاستثمار.

يوجين كاشبر: اشترى المهاجر الروسي شركة Pabst Brewing Co مقابل 700 مليون دولار في عام 2014. بدأ Kashper ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بدايته في الصناعة كبائع لشركة Stroh’s في أوروبا الشرقية. أصبح الآن مليونيرًا ، وقد أنفق 7 ملايين دولار لشراء شقة في Soho في عام 2006. وهو مساهم في CMFOS Ltd.

ديفيد إي شو: شو د. شو وشركاهتصف نفسها بأنها "شركة عالمية للاستثمار والتطوير التكنولوجي برأس مال استثماري يزيد عن 37 مليار دولار". وصفتها مجلة Fortune ذات مرة بأنها "القوة الأكثر إثارة للفضول والغموض في وول ستريت". شو ، 65 عامًا ، هو أيضًا زميل أبحاث أول في مركز البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة كولومبيا وعضو سابق في مجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا. تم إنشاء صندوق Shaw Family Trust I الخاص به في مكان غير معروف في الخارج في عام 1994.

شارل أرداي: الرئيس التنفيذي السابق لمزود خدمة الإنترنت جونو هو أيضًا كاتب ومؤسس مجلة Hard Case Crime ، التي تنشر روايات الجريمة ذات الغلاف الورقي. إنه "حامي" أو مستشار لمؤسسة Shaw Family Trust التي أنشأها David E. Shaw. أرداي ، 46 سنة ، هو العضو المنتدب في شركة Shaw.

باولا ميلي: هي محللة نفسية مقيمة في مانهاتن وعضو في Cercle Freudien في باريس. مييلي ، 61 عامًا ، مدرج كمستفيد من صندوق كلوديوس ترست الخارجي جنبًا إلى جنب مع كلية هارفارد للأعمال. تدرس في مدرسة الفنون البصرية في جرامرسى. في عام 2007 ، سافرت إلى نابولي لإلقاء محاضرة عن الخرافات المحيطة بالملح.

جيمس ر.ميلون الثاني: سليل العائلة المصرفية البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في مانهاتن وساوثامبتون مرتبط بالعديد من الصناديق الائتمانية الخارجية وتفاخر بصحيفة سويسرية في عام 2013 أنه قفز حول العالم لتجنب الضرائب. قال: "كل هذا قانوني ، صدقوني". صياد ومؤلف ، وهو محرر عام 1988 لتاريخ العبودية الشفهي ، "Bullwhip Days: The Slaves Remember" ، وكتاب صور عام 1980 عن أبراهام لنكولن. يُعرف باسم جاي ، وهو أيضًا مؤرخ غير رسمي لعائلته وقد كتب سيرة حياة توماس ميلون ، جده الأكبر ومؤسس بنك بيتسبرغ الشهير.

كوجو عنان: ورد أن الابن الوحيد للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استخدم شركة ساموا تدعى Sapphire Holding Ltd. لشراء شقة فاخرة في لندن. كوجو ، 42 عامًا ، الذي كان يستأجر شقة في تريبيكا ، كان مرتبطًا أيضًا بمؤسستين خارجيتين أخريين لم يعد لهما وجود. اتُهم في التسعينيات بالربح من علاقته بوالده. على الرغم من أن عنان الأصغر لم تتم مقاضاته أبدًا ، فقد اتُهم بمساعدة صاحب عمله ، Cotecna ، في الحصول على عقد مربح من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

دومينيك ليفي: يمتلك ليفي معرض دومينيك ليفي في شارع ماديسون ، والذي يبيع أعمال فنانين مثل جيرهارد ريختر وفرانك ستيلا وسيندي شيرمان وجاكسون بولوك. ليفي البالغة من العمر 48 عامًا هي مساهم في Aldabra International Ltd. ، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وهي تعيش في أبر إيست سايد وفي بريدجهامبتون ، لندن ، كما أنها تمتلك معرضًا في لندن. وقالت متحدثة باسم المعرض "إنها شركة قابضة شخصية تم وضعها للتخطيط العقاري وكشف عنها بالكامل في الولايات المتحدة".

كلية الطب بجامعة نيويورك: ترتبط كلية الطب بكيانين في جزر فيرجن البريطانية ، وهما Scraggy Neck Investments و Huntington Investments Holdings. قال متحدث باسم الكلية لصحيفة The Post إن الحسابات مرتبطة بالرئيس السابق لجراحة الأعصاب في كلية الطب ، الدكتور باتريك كيلي ، الذي استخدم أمواله الشخصية ولم يعد موظفًا في الجامعة. قال المتحدث إنه لم تكن هناك أموال من جامعة نيويورك جزءًا من المعاملات.

شارلين مارانت: كانت شارلين مارانت ، 62 عامًا ، مستشارة استثمار شخصية أدينت باستخدام أموال العملاء المسنين لدفع الإيجار في مكتبها في وول ستريت وتمويل أسلوب حياة فاخر. تم إطلاق سراحها من السجن الفيدرالي في عام 2010. كانت مارانت ، التي كانت تعيش في مانهاتن السفلى ، مساهمًا في شركة Highland Consultants ، التي تأسست عام 2005 في جزر فيرجن البريطانية وهي الآن غير موجودة.

جيانلويجي لونجينوتي-بويتوني: ترك لونجينوتي-بويتوني ، 62 عامًا ، بصماته في بيع السيارات الفاخرة خلال فترة الركود. الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة فيراري أمريكا الشمالية هو متحدث تحفيزي ومؤلف كتاب "بيع الأحلام: كيفية جعل أي منتج لا يقاوم". كان بيتوني ، الذي يعيش في توني لارشمونت ، مساهمًا أيضًا في شركة Goal Multimedia Ltd التي لم تعد موجودة الآن ، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. كان لديه امتياز ضريبي للدولة قدره 5379 دولارًا ، يدين به الآن بمبلغ 32.70 دولارًا.

لويز بلوين: يشعر بلوين ، جامع الأعمال الفنية وناشر المجلات الفنية ، بضخامة تداعيات أوراق بنما. ذكرت صحيفة The Post أنها كانت على وشك بيع عقاراتها في La Dune Oceanfront في ساوثهامبتون مقابل 145 مليون دولار لكنها قررت تأجيرها بدلاً من ذلك بعد ظهور أخبار عن استثماراتها الخارجية. وهي من المساهمين في شركة Kirkswood Ltd. ، الواقعة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت لصحيفة تورنتو ستار إن الاستثمار لم يكن مراوغة ضريبية ولكن تم القيام به لتغذية "هوايتها" - المعاملات العقارية.


كشفت أوراق بنما ما يقرب من 500 حساب خارجي لسكان نيويورك

يتم إلقاء الضوء على ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك والذين ظهروا في قاعدة بيانات أوراق بنما.

  • رمز البريد الإلكتروني
  • أيقونة Facebook
  • أيقونة تويتر
  • رمز لينكد إن
  • رمز Flipboard
  • رمز الطباعة
  • رمز تغيير الحجم

هؤلاء هم بعض سكان نيويورك الذين أوقفوا أموالهم في الخارج أو أسسوا شركات في دول جزر بعيدة لإيواء ممتلكاتهم.

ظهر ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات "أوراق بنما" القابلة للبحث والتي استعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

ويتراوح هؤلاء من أباطرة إلى شخصيات بارزة في عالم الفن إلى طبيب نفسي من إيست فيليدج وممثلة تلفزيونية شابة.

وضع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول ما يقرب من 320 ألف كيان خارجي من ما يسمى تحقيقات أوراق بنما والتسريبات الخارجية.

تفريغ البيانات هو مجرد جزء بسيط من أكثر من 11 مليون ملف تم تسريبه من شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما ، وهي شركة رائدة في إنشاء شركات يصعب تتبعها. تأتي البيانات الأخرى من شركتين إضافيتين متخصصتين في إنشاء كيانات خارجية.

غالبًا ما يتم إنشاء الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية ، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ، وتستخدم لإخفاء الأصول من السلطات في جميع أنحاء العالم أو للحفاظ على الخصوصية.

في الشهر الماضي ، أرسل المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا خطابًا إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول فيه إنه "فتح تحقيقًا جنائيًا" فيما يتعلق بقضايا أوراق بنما. داهم مسؤولون في بنما مكاتب موساك فونسيكا هناك.

يحذر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من وجود "استخدامات مشروعة للشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية" ولا يعني ذلك أن أي شخص في قاعدة البيانات قد انتهك القانون. لكن المجموعة قالت إن 36 أمريكيًا على الأقل متهمين بالاحتيال وجرائم مالية أخرى ظهروا في البيانات.

عائلة نقاش: مؤسسو Jordache Jeans - الأخوان جوزيف ورالف وآفي نكاش - وأفراد آخرون من العائلة مرتبطون بالعديد من الشركات الخارجية بما في ذلك كيان غير موجود اسمه Blue Jeans Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. The Nakashes هم من كبار المستثمرين العقاريين في نيويورك ويمتلكون الفنادق ومباني المكاتب والممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد. جوزيف نكاش مستثمر في عجلة نيويورك ، وهي عجلة فيريس يبلغ ارتفاعها 630 قدمًا يتم بناؤها حاليًا في جزيرة ستاتن.

الكسيس دزينا: الممثلة التي لعبت دور آشلي بروكس في "Entourage" مدرجة كمستشارة ومستفيدة من صندوق Theresa Funding Trust في جزر كوك. والدها ، ألكساندر ، من المستفيدين من الثقة ، وكذلك والدتها ، مادلين ، التي أسستها في عام 2009. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك مانهاتن هو مستشار الاستثمار في الصندوق. سعت المواطنة في نيويورك البالغة من العمر 31 عامًا دون جدوى إلى إصدار أمر تقييدي ضد والديها في عام 2011 ، بدعوى أنهما قد يلجآن إلى "القتل أو العنف" للمطالبة بأموالها.

دينيس ريتش: ريتش ، 72 عامًا ، مؤلف أغاني وفاعل خير رشح لجائزة جرامي ، وهو مرتبط بشركتين خارجيتين ، DTD Limited في جزر كوك و The Dry Trust ، من موقع غير معروف. هي أرملة مارك ريتش ، التاجر الملياردير الهارب الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه في عام 2001. كشفت السجلات الصادرة في عام 2013 كجزء من تحقيق Offshore Leaks أنها خبأت أكثر من 140 مليون دولار في صندوق جزر كوك ، والتي تضمنت Learjet ومركب شراعي يبلغ طوله 157 قدمًا. في عام 2012 ، تخلت عن جنسيتها الأمريكية وأصبحت مواطنة نمساوية لتجنب دفع الضرائب.

ميرل هوفمان: كانت إحدى الناشطات التي تدير "مركز صحة المرأة" ، وهي عيادة ومزود خدمات إجهاض في كوينز ، مستفيدة من صندوق هوفمان فاميلي تراست البائد في جزر كوك. هوفمان ، 70 عامًا ، الذي يعيش في بارك أفينيو ويمتلك أيضًا منزلًا على الواجهة البحرية في هامبتونز ، حصل على مئات الآلاف من الامتيازات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية على مر السنين. تظهر السجلات العامة أنها لا تزال مدينة بمبلغ 860975 دولارًا لمصلحة الضرائب و 13068 دولارًا للدولة. وقالت متحدثة باسم هوفمان إن الثقة تم إنشاؤها "ربما قبل 20 عامًا أو نحو ذلك [و] لم يكن لها أي نشاط مطلقًا."

جون كينج: بدأ كينغ ، البالغ من العمر 63 عامًا ، استوديوهات تشونغ كينغ ، التي أُطلق عليها اسم "طريق آبي للهيب هوب". تم تسجيل Run-DMC و Public Enemy و Beastie Boys و LL Cool J في استوديوهات مانهاتن ، كما فعل موبي وفيش وديبيش مود وبيونسيه وليدي غاغا. الاستوديوهات أغلقت العام الماضي. King هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كوك.

ارلين تارت: سمسار عقارات كبير لدى Brown Harris Stevens مع قائمتين حاليتين في مانهاتن شمال 10 ملايين دولار ، Tarte هو مساهم في شركة تسمى Challis International Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. قالت أبر إيست سايدر البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Post إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية ولم تتذكر الاستثمار فيها. قالت "أعتقد أن هذا رائع". "أود أن أعرف ما لدي."

باري جيسر: اعترف جيسر ، الشريك في "وولف أوف وول ستريت" جوردان بلفور ، بالذنب في التزوير في عام 1999. وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة. ذكرت صحيفة The Post أن زواجه من الممثلة ستايسي أليسون انتهى العام الماضي بعد 15 يومًا فقط عندما وجدته في السرير مع الأخصائية الاجتماعية دوري كوبرمان. في ديسمبر / كانون الأول ، عُثر على الرجل البالغ من العمر 52 عامًا والذي له تاريخ في تعاطي المخدرات ميتًا في منزله في لوس أنجلوس. تم ربط مانهاتني السابق بمؤسستين خارجيتين تم تأسيسهما في التسعينيات والتي أصبحت الآن غير موجودة.

جامعة كولومبيا: شركة Columbia Investment Management Company LLC التابعة لكلية Ivy League ، والتي تدير منحة الجامعة ، هي مساهم في Haton Polymer & Fibre Corp. الكائنة في جزر كايمان. الجامعة لم تعلق على الاستثمار.

يوجين كاشبر: اشترى المهاجر الروسي شركة Pabst Brewing Co مقابل 700 مليون دولار في عام 2014. بدأ Kashper ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بدايته في الصناعة كبائع لشركة Stroh’s في أوروبا الشرقية. أصبح الآن مليونيرًا ، وقد أنفق 7 ملايين دولار لشراء شقة في Soho في عام 2006. وهو مساهم في CMFOS Ltd.

ديفيد إي شو: شو د. تصف Shaw & Co. نفسها بأنها "شركة استثمار وتطوير تكنولوجي عالمية برأس مال استثماري يزيد عن 37 مليار دولار." وصفتها مجلة Fortune ذات مرة بأنها "القوة الأكثر إثارة للفضول والغموض في وول ستريت". شو ، 65 عامًا ، هو أيضًا زميل أبحاث أول في مركز البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة كولومبيا وعضو سابق في مجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا. تم إنشاء صندوق Shaw Family Trust I الخاص به في مكان غير معروف في الخارج في عام 1994.

شارل أرداي: الرئيس التنفيذي السابق لمزود خدمة الإنترنت جونو هو أيضًا كاتب ومؤسس مجلة Hard Case Crime ، التي تنشر روايات الجريمة ذات الغلاف الورقي. إنه "حامي" أو مستشار لمؤسسة Shaw Family Trust التي أنشأها David E. Shaw. أرداي ، 46 سنة ، هو العضو المنتدب في شركة Shaw.

باولا ميلي: هي محللة نفسية مقيمة في مانهاتن وعضو في Cercle Freudien في باريس. مييلي ، 61 عامًا ، مدرج كمستفيد من صندوق كلوديوس ترست الخارجي جنبًا إلى جنب مع كلية هارفارد للأعمال. تدرس في مدرسة الفنون البصرية في جرامرسى. في عام 2007 ، سافرت إلى نابولي لإلقاء محاضرة عن الخرافات المحيطة بالملح.

جيمس ر.ميلون الثاني: سليل العائلة المصرفية البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في مانهاتن وساوثامبتون مرتبط بالعديد من الصناديق الائتمانية الخارجية وتفاخر بصحيفة سويسرية في عام 2013 أنه قفز حول العالم لتجنب الضرائب. قال: "كل هذا قانوني ، صدقوني". صياد ومؤلف ، وهو محرر عام 1988 لتاريخ العبودية الشفهي ، "Bullwhip Days: The Slaves Remember" ، وكتاب صور عام 1980 عن أبراهام لنكولن. يُعرف باسم جاي ، وهو أيضًا مؤرخ غير رسمي لعائلته وقد كتب سيرة حياة توماس ميلون ، جده الأكبر ومؤسس بنك بيتسبرغ الشهير.

كوجو عنان: ورد أن الابن الوحيد للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استخدم شركة ساموا تدعى Sapphire Holding Ltd. لشراء شقة فاخرة في لندن. كوجو ، 42 عامًا ، الذي كان يستأجر شقة في تريبيكا ، كان مرتبطًا أيضًا بمؤسستين خارجيتين أخريين لم يعد لهما وجود. اتُهم في التسعينيات بالربح من علاقته بوالده. على الرغم من أن عنان الأصغر لم تتم مقاضاته أبدًا ، فقد اتُهم بمساعدة صاحب عمله ، Cotecna ، في الحصول على عقد مربح من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

دومينيك ليفي: يمتلك ليفي معرض دومينيك ليفي في شارع ماديسون ، والذي يبيع أعمال فنانين مثل جيرهارد ريختر وفرانك ستيلا وسيندي شيرمان وجاكسون بولوك. ليفي البالغة من العمر 48 عامًا هي مساهم في Aldabra International Ltd. ، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وهي تعيش في أبر إيست سايد وفي بريدجهامبتون ، لندن ، كما أنها تمتلك معرضًا في لندن. وقالت متحدثة باسم المعرض "إنها شركة قابضة شخصية تم وضعها للتخطيط العقاري وكشف عنها بالكامل في الولايات المتحدة".

كلية الطب بجامعة نيويورك: ترتبط كلية الطب بكيانين في جزر فيرجن البريطانية ، وهما Scraggy Neck Investments و Huntington Investments Holdings. قال متحدث باسم الكلية لصحيفة The Post إن الحسابات مرتبطة بالرئيس السابق لجراحة الأعصاب في كلية الطب ، الدكتور باتريك كيلي ، الذي استخدم أمواله الشخصية ولم يعد موظفًا في الجامعة. قال المتحدث إنه لم تكن هناك أموال من جامعة نيويورك جزءًا من المعاملات.

شارلين مارانت: كانت شارلين مارانت ، 62 عامًا ، مستشارة استثمار شخصية أدينت باستخدام أموال العملاء المسنين لدفع الإيجار في مكتبها في وول ستريت وتمويل أسلوب حياة فاخر. تم إطلاق سراحها من السجن الفيدرالي في عام 2010. كانت مارانت ، التي كانت تعيش في مانهاتن السفلى ، مساهمًا في شركة Highland Consultants ، التي تأسست عام 2005 في جزر فيرجن البريطانية وهي الآن غير موجودة.

جيانلويجي لونجينوتي-بويتوني: ترك لونجينوتي-بويتوني ، 62 عامًا ، بصماته في بيع السيارات الفاخرة خلال فترة الركود. الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة فيراري أمريكا الشمالية هو متحدث تحفيزي ومؤلف كتاب "بيع الأحلام: كيفية جعل أي منتج لا يقاوم". كان بيتوني ، الذي يعيش في توني لارشمونت ، مساهمًا أيضًا في شركة Goal Multimedia Ltd التي لم تعد موجودة الآن ، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. كان لديه امتياز ضريبي للدولة قدره 5379 دولارًا ، يدين به الآن بمبلغ 32.70 دولارًا.

لويز بلوين: يشعر بلوين ، جامع الأعمال الفنية وناشر المجلات الفنية ، بضخامة تداعيات أوراق بنما. ذكرت صحيفة The Post أنها كانت على وشك بيع عقاراتها في La Dune Oceanfront في ساوثهامبتون مقابل 145 مليون دولار لكنها قررت تأجيرها بدلاً من ذلك بعد ظهور أخبار عن استثماراتها الخارجية. وهي من المساهمين في شركة Kirkswood Ltd. ، الواقعة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت لصحيفة تورنتو ستار إن الاستثمار لم يكن مراوغة ضريبية ولكن تم القيام به لتغذية "هوايتها" - المعاملات العقارية.


كشفت أوراق بنما ما يقرب من 500 حساب خارجي لسكان نيويورك

يتم إلقاء الضوء على ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك والذين ظهروا في قاعدة بيانات أوراق بنما.

  • رمز البريد الإلكتروني
  • أيقونة Facebook
  • أيقونة تويتر
  • رمز لينكد إن
  • رمز Flipboard
  • رمز الطباعة
  • رمز تغيير الحجم

هؤلاء هم بعض سكان نيويورك الذين أوقفوا أموالهم في الخارج أو أسسوا شركات في دول جزر بعيدة لإيواء ممتلكاتهم.

ظهر ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات "أوراق بنما" القابلة للبحث والتي استعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

ويتراوح هؤلاء من أباطرة إلى شخصيات بارزة في عالم الفن إلى طبيب نفسي من إيست فيليدج وممثلة تلفزيونية شابة.

وضع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول ما يقرب من 320 ألف كيان خارجي من ما يسمى تحقيقات أوراق بنما والتسريبات الخارجية.

تفريغ البيانات هو مجرد جزء بسيط من أكثر من 11 مليون ملف تم تسريبه من شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما ، وهي شركة رائدة في إنشاء شركات يصعب تتبعها. تأتي البيانات الأخرى من شركتين إضافيتين متخصصتين في إنشاء كيانات خارجية.

غالبًا ما يتم إنشاء الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية ، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ، وتستخدم لإخفاء الأصول من السلطات في جميع أنحاء العالم أو للحفاظ على الخصوصية.

في الشهر الماضي ، أرسل المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا خطابًا إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول فيه إنه "فتح تحقيقًا جنائيًا" فيما يتعلق بقضايا أوراق بنما. داهم مسؤولون في بنما مكاتب موساك فونسيكا هناك.

يحذر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من وجود "استخدامات مشروعة للشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية" ولا يعني ذلك أن أي شخص في قاعدة البيانات قد انتهك القانون. لكن المجموعة قالت إن 36 أمريكيًا على الأقل متهمين بالاحتيال وجرائم مالية أخرى ظهروا في البيانات.

عائلة نقاش: مؤسسو Jordache Jeans - الأخوان جوزيف ورالف وآفي نكاش - وأفراد آخرون من العائلة مرتبطون بالعديد من الشركات الخارجية بما في ذلك كيان غير موجود اسمه Blue Jeans Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. The Nakashes هم من كبار المستثمرين العقاريين في نيويورك ويمتلكون الفنادق ومباني المكاتب والممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد. جوزيف نكاش مستثمر في عجلة نيويورك ، وهي عجلة فيريس يبلغ ارتفاعها 630 قدمًا يتم بناؤها حاليًا في جزيرة ستاتن.

الكسيس دزينا: الممثلة التي لعبت دور آشلي بروكس في "Entourage" مدرجة كمستشارة ومستفيدة من صندوق Theresa Funding Trust في جزر كوك. والدها ، ألكساندر ، من المستفيدين من الثقة ، وكذلك والدتها ، مادلين ، التي أسستها في عام 2009. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك مانهاتن هو مستشار الاستثمار في الصندوق. سعت المواطنة في نيويورك البالغة من العمر 31 عامًا دون جدوى إلى إصدار أمر تقييدي ضد والديها في عام 2011 ، بدعوى أنهما قد يلجآن إلى "القتل أو العنف" للمطالبة بأموالها.

دينيس ريتش: ريتش ، 72 عامًا ، مؤلف أغاني وفاعل خير رشح لجائزة جرامي ، وهو مرتبط بشركتين خارجيتين ، DTD Limited في جزر كوك و The Dry Trust ، من موقع غير معروف. هي أرملة مارك ريتش ، التاجر الملياردير الهارب الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه في عام 2001. كشفت السجلات الصادرة في عام 2013 كجزء من تحقيق Offshore Leaks أنها خبأت أكثر من 140 مليون دولار في صندوق جزر كوك ، والتي تضمنت Learjet ومركب شراعي يبلغ طوله 157 قدمًا. في عام 2012 ، تخلت عن جنسيتها الأمريكية وأصبحت مواطنة نمساوية لتجنب دفع الضرائب.

ميرل هوفمان: كانت إحدى الناشطات التي تدير "مركز صحة المرأة" ، وهي عيادة ومزود خدمات إجهاض في كوينز ، مستفيدة من صندوق هوفمان فاميلي تراست البائد في جزر كوك. هوفمان ، 70 عامًا ، الذي يعيش في بارك أفينيو ويمتلك أيضًا منزلًا على الواجهة البحرية في هامبتونز ، حصل على مئات الآلاف من الامتيازات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية على مر السنين. تظهر السجلات العامة أنها لا تزال مدينة بمبلغ 860975 دولارًا لمصلحة الضرائب و 13068 دولارًا للدولة. وقالت متحدثة باسم هوفمان إن الثقة تم إنشاؤها "ربما قبل 20 عامًا أو نحو ذلك [و] لم يكن لها أي نشاط مطلقًا."

جون كينج: بدأ كينغ ، البالغ من العمر 63 عامًا ، استوديوهات تشونغ كينغ ، التي أُطلق عليها اسم "طريق آبي للهيب هوب". تم تسجيل Run-DMC و Public Enemy و Beastie Boys و LL Cool J في استوديوهات مانهاتن ، كما فعل موبي وفيش وديبيش مود وبيونسيه وليدي غاغا. الاستوديوهات أغلقت العام الماضي. King هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كوك.

ارلين تارت: سمسار عقارات كبير لدى Brown Harris Stevens مع قائمتين حاليتين في مانهاتن شمال 10 ملايين دولار ، Tarte هو مساهم في شركة تسمى Challis International Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. قالت أبر إيست سايدر البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Post إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية ولم تتذكر الاستثمار فيها. قالت "أعتقد أن هذا رائع". "أود أن أعرف ما لدي."

باري جيسر: اعترف جيسر ، الشريك في "وولف أوف وول ستريت" جوردان بلفور ، بالذنب في التزوير في عام 1999. وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة. ذكرت صحيفة The Post أن زواجه من الممثلة ستايسي أليسون انتهى العام الماضي بعد 15 يومًا فقط عندما وجدته في السرير مع الأخصائية الاجتماعية دوري كوبرمان. في ديسمبر / كانون الأول ، عُثر على الرجل البالغ من العمر 52 عامًا والذي له تاريخ في تعاطي المخدرات ميتًا في منزله في لوس أنجلوس. تم ربط مانهاتني السابق بمؤسستين خارجيتين تم تأسيسهما في التسعينيات والتي أصبحت الآن غير موجودة.

جامعة كولومبيا: شركة Columbia Investment Management Company LLC التابعة لكلية Ivy League ، والتي تدير منحة الجامعة ، هي مساهم في Haton Polymer & Fibre Corp. الكائنة في جزر كايمان. الجامعة لم تعلق على الاستثمار.

يوجين كاشبر: اشترى المهاجر الروسي شركة Pabst Brewing Co مقابل 700 مليون دولار في عام 2014. بدأ Kashper ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بدايته في الصناعة كبائع لشركة Stroh’s في أوروبا الشرقية. أصبح الآن مليونيرًا ، وقد أنفق 7 ملايين دولار لشراء شقة في Soho في عام 2006. وهو مساهم في CMFOS Ltd.

ديفيد إي شو: شو د. تصف Shaw & Co. نفسها بأنها "شركة استثمار وتطوير تكنولوجي عالمية برأس مال استثماري يزيد عن 37 مليار دولار." وصفتها مجلة Fortune ذات مرة بأنها "القوة الأكثر إثارة للفضول والغموض في وول ستريت". شو ، 65 عامًا ، هو أيضًا زميل أبحاث أول في مركز البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة كولومبيا وعضو سابق في مجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا. تم إنشاء صندوق Shaw Family Trust I الخاص به في مكان غير معروف في الخارج في عام 1994.

شارل أرداي: الرئيس التنفيذي السابق لمزود خدمة الإنترنت جونو هو أيضًا كاتب ومؤسس مجلة Hard Case Crime ، التي تنشر روايات الجريمة ذات الغلاف الورقي. إنه "حامي" أو مستشار لمؤسسة Shaw Family Trust التي أنشأها David E. Shaw. أرداي ، 46 سنة ، هو العضو المنتدب في شركة Shaw.

باولا ميلي: هي محللة نفسية مقيمة في مانهاتن وعضو في Cercle Freudien في باريس. مييلي ، 61 عامًا ، مدرج كمستفيد من صندوق كلوديوس ترست الخارجي جنبًا إلى جنب مع كلية هارفارد للأعمال. تدرس في مدرسة الفنون البصرية في جرامرسى. في عام 2007 ، سافرت إلى نابولي لإلقاء محاضرة عن الخرافات المحيطة بالملح.

جيمس ر.ميلون الثاني: سليل العائلة المصرفية البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في مانهاتن وساوثامبتون مرتبط بالعديد من الصناديق الائتمانية الخارجية وتفاخر بصحيفة سويسرية في عام 2013 أنه قفز حول العالم لتجنب الضرائب. قال: "كل هذا قانوني ، صدقوني". صياد ومؤلف ، وهو محرر عام 1988 لتاريخ العبودية الشفهي ، "Bullwhip Days: The Slaves Remember" ، وكتاب صور عام 1980 عن أبراهام لنكولن. يُعرف باسم جاي ، وهو أيضًا مؤرخ غير رسمي لعائلته وقد كتب سيرة حياة توماس ميلون ، جده الأكبر ومؤسس بنك بيتسبرغ الشهير.

كوجو عنان: ورد أن الابن الوحيد للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استخدم شركة ساموا تدعى Sapphire Holding Ltd. لشراء شقة فاخرة في لندن. كوجو ، 42 عامًا ، الذي كان يستأجر شقة في تريبيكا ، كان مرتبطًا أيضًا بمؤسستين خارجيتين أخريين لم يعد لهما وجود. اتُهم في التسعينيات بالربح من علاقته بوالده. على الرغم من أن عنان الأصغر لم تتم مقاضاته أبدًا ، فقد اتُهم بمساعدة صاحب عمله ، Cotecna ، في الحصول على عقد مربح من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

دومينيك ليفي: يمتلك ليفي معرض دومينيك ليفي في شارع ماديسون ، والذي يبيع أعمال فنانين مثل جيرهارد ريختر وفرانك ستيلا وسيندي شيرمان وجاكسون بولوك. ليفي البالغة من العمر 48 عامًا هي مساهم في Aldabra International Ltd. ، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وهي تعيش في أبر إيست سايد وفي بريدجهامبتون ، لندن ، كما أنها تمتلك معرضًا في لندن. وقالت متحدثة باسم المعرض "إنها شركة قابضة شخصية تم وضعها للتخطيط العقاري وكشف عنها بالكامل في الولايات المتحدة".

كلية الطب بجامعة نيويورك: ترتبط كلية الطب بكيانين في جزر فيرجن البريطانية ، وهما Scraggy Neck Investments و Huntington Investments Holdings. قال متحدث باسم الكلية لصحيفة The Post إن الحسابات مرتبطة بالرئيس السابق لجراحة الأعصاب في كلية الطب ، الدكتور باتريك كيلي ، الذي استخدم أمواله الشخصية ولم يعد موظفًا في الجامعة. قال المتحدث إنه لم تكن هناك أموال من جامعة نيويورك جزءًا من المعاملات.

شارلين مارانت: كانت شارلين مارانت ، 62 عامًا ، مستشارة استثمار شخصية أدينت باستخدام أموال العملاء المسنين لدفع الإيجار في مكتبها في وول ستريت وتمويل أسلوب حياة فاخر. تم إطلاق سراحها من السجن الفيدرالي في عام 2010. كانت مارانت ، التي كانت تعيش في مانهاتن السفلى ، مساهمًا في شركة Highland Consultants ، التي تأسست عام 2005 في جزر فيرجن البريطانية وهي الآن غير موجودة.

جيانلويجي لونجينوتي-بويتوني: ترك لونجينوتي-بويتوني ، 62 عامًا ، بصماته في بيع السيارات الفاخرة خلال فترة الركود. الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة فيراري أمريكا الشمالية هو متحدث تحفيزي ومؤلف كتاب "بيع الأحلام: كيفية جعل أي منتج لا يقاوم". كان بيتوني ، الذي يعيش في توني لارشمونت ، مساهمًا أيضًا في شركة Goal Multimedia Ltd التي لم تعد موجودة الآن ، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. كان لديه امتياز ضريبي للدولة قدره 5379 دولارًا ، يدين به الآن بمبلغ 32.70 دولارًا.

لويز بلوين: يشعر بلوين ، جامع الأعمال الفنية وناشر المجلات الفنية ، بضخامة تداعيات أوراق بنما. ذكرت صحيفة The Post أنها كانت على وشك بيع عقاراتها في La Dune Oceanfront في ساوثهامبتون مقابل 145 مليون دولار لكنها قررت تأجيرها بدلاً من ذلك بعد ظهور أخبار عن استثماراتها الخارجية. وهي من المساهمين في شركة Kirkswood Ltd. ، الواقعة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت لصحيفة تورنتو ستار إن الاستثمار لم يكن مراوغة ضريبية ولكن تم القيام به لتغذية "هوايتها" - المعاملات العقارية.


كشفت أوراق بنما ما يقرب من 500 حساب خارجي لسكان نيويورك

يتم إلقاء الضوء على ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك والذين ظهروا في قاعدة بيانات أوراق بنما.

  • رمز البريد الإلكتروني
  • أيقونة Facebook
  • أيقونة تويتر
  • رمز لينكد إن
  • رمز Flipboard
  • رمز الطباعة
  • رمز تغيير الحجم

هؤلاء هم بعض سكان نيويورك الذين أوقفوا أموالهم في الخارج أو أسسوا شركات في دول جزر بعيدة لإيواء ممتلكاتهم.

ظهر ما يقرب من 500 شخص وشركة لها عناوين في نيويورك الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات "أوراق بنما" القابلة للبحث والتي استعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

ويتراوح هؤلاء من أباطرة إلى شخصيات بارزة في عالم الفن إلى طبيب نفسي من إيست فيليدج وممثلة تلفزيونية شابة.

وضع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول ما يقرب من 320 ألف كيان خارجي من ما يسمى تحقيقات أوراق بنما والتسريبات الخارجية.

تفريغ البيانات هو مجرد جزء بسيط من أكثر من 11 مليون ملف تم تسريبه من شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما ، وهي شركة رائدة في إنشاء شركات يصعب تتبعها. تأتي البيانات الأخرى من شركتين إضافيتين متخصصتين في إنشاء كيانات خارجية.

غالبًا ما يتم إنشاء الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية ، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ، وتستخدم لإخفاء الأصول من السلطات في جميع أنحاء العالم أو للحفاظ على الخصوصية.

في الشهر الماضي ، أرسل المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا خطابًا إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول فيه إنه "فتح تحقيقًا جنائيًا" فيما يتعلق بقضايا أوراق بنما. داهم مسؤولون في بنما مكاتب موساك فونسيكا هناك.

يحذر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من وجود "استخدامات مشروعة للشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية" ولا يعني ذلك أن أي شخص في قاعدة البيانات قد انتهك القانون. لكن المجموعة قالت إن 36 أمريكيًا على الأقل متهمين بالاحتيال وجرائم مالية أخرى ظهروا في البيانات.

عائلة نقاش: مؤسسو Jordache Jeans - الأخوان جوزيف ورالف وآفي نكاش - وأفراد آخرون من العائلة مرتبطون بالعديد من الشركات الخارجية بما في ذلك كيان غير موجود اسمه Blue Jeans Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. The Nakashes هم من كبار المستثمرين العقاريين في نيويورك ويمتلكون الفنادق ومباني المكاتب والممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد. جوزيف نكاش مستثمر في عجلة نيويورك ، وهي عجلة فيريس يبلغ ارتفاعها 630 قدمًا يتم بناؤها حاليًا في جزيرة ستاتن.

الكسيس دزينا: الممثلة التي لعبت دور آشلي بروكس في "Entourage" مدرجة كمستشارة ومستفيدة من صندوق Theresa Funding Trust في جزر كوك. والدها ، ألكساندر ، من المستفيدين من الثقة ، وكذلك والدتها ، مادلين ، التي أسستها في عام 2009. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك مانهاتن هو مستشار الاستثمار في الصندوق. سعت المواطنة في نيويورك البالغة من العمر 31 عامًا دون جدوى إلى إصدار أمر تقييدي ضد والديها في عام 2011 ، بدعوى أنهما قد يلجآن إلى "القتل أو العنف" للمطالبة بأموالها.

دينيس ريتش: ريتش ، 72 عامًا ، مؤلف أغاني وفاعل خير رشح لجائزة جرامي ، وهو مرتبط بشركتين خارجيتين ، DTD Limited في جزر كوك و The Dry Trust ، من موقع غير معروف. هي أرملة مارك ريتش ، التاجر الملياردير الهارب الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه في عام 2001. كشفت السجلات الصادرة في عام 2013 كجزء من تحقيق Offshore Leaks أنها خبأت أكثر من 140 مليون دولار في صندوق جزر كوك ، والتي تضمنت Learjet ومركب شراعي يبلغ طوله 157 قدمًا. في عام 2012 ، تخلت عن جنسيتها الأمريكية وأصبحت مواطنة نمساوية لتجنب دفع الضرائب.

ميرل هوفمان: كانت إحدى الناشطات التي تدير "مركز صحة المرأة" ، وهي عيادة ومزود خدمات إجهاض في كوينز ، مستفيدة من صندوق هوفمان فاميلي تراست البائد في جزر كوك. هوفمان ، 70 عامًا ، الذي يعيش في بارك أفينيو ويمتلك أيضًا منزلًا على الواجهة البحرية في هامبتونز ، حصل على مئات الآلاف من الامتيازات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية على مر السنين. تظهر السجلات العامة أنها لا تزال مدينة بمبلغ 860975 دولارًا لمصلحة الضرائب و 13068 دولارًا للدولة. وقالت متحدثة باسم هوفمان إن الثقة تم إنشاؤها "ربما قبل 20 عامًا أو نحو ذلك [و] لم يكن لها أي نشاط مطلقًا."

جون كينج: بدأ كينغ ، البالغ من العمر 63 عامًا ، استوديوهات تشونغ كينغ ، التي أُطلق عليها اسم "طريق آبي للهيب هوب". تم تسجيل Run-DMC و Public Enemy و Beastie Boys و LL Cool J في استوديوهات مانهاتن ، كما فعل موبي وفيش وديبيش مود وبيونسيه وليدي غاغا. الاستوديوهات أغلقت العام الماضي. King هو المستفيد من العديد من الصناديق الاستئمانية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كوك.

ارلين تارت: سمسار عقارات كبير لدى Brown Harris Stevens مع قائمتين حاليتين في مانهاتن شمال 10 ملايين دولار ، Tarte هو مساهم في شركة تسمى Challis International Ltd. في جزر فيرجن البريطانية. قالت أبر إيست سايدر البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Post إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية ولم تتذكر الاستثمار فيها. قالت "أعتقد أن هذا رائع". "أود أن أعرف ما لدي."

باري جيسر: اعترف جيسر ، الشريك في "وولف أوف وول ستريت" جوردان بلفور ، بالذنب في التزوير في عام 1999. وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة. ذكرت صحيفة The Post أن زواجه من الممثلة ستايسي أليسون انتهى العام الماضي بعد 15 يومًا فقط عندما وجدته في السرير مع الأخصائية الاجتماعية دوري كوبرمان. في ديسمبر / كانون الأول ، عُثر على الرجل البالغ من العمر 52 عامًا والذي له تاريخ في تعاطي المخدرات ميتًا في منزله في لوس أنجلوس. تم ربط مانهاتني السابق بمؤسستين خارجيتين تم تأسيسهما في التسعينيات والتي أصبحت الآن غير موجودة.

جامعة كولومبيا: شركة Columbia Investment Management Company LLC التابعة لكلية Ivy League ، والتي تدير منحة الجامعة ، هي مساهم في Haton Polymer & Fibre Corp. الكائنة في جزر كايمان. الجامعة لم تعلق على الاستثمار.

يوجين كاشبر: اشترى المهاجر الروسي شركة Pabst Brewing Co مقابل 700 مليون دولار في عام 2014. بدأ Kashper ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بدايته في الصناعة كبائع لشركة Stroh’s في أوروبا الشرقية. أصبح الآن مليونيرًا ، وقد أنفق 7 ملايين دولار لشراء شقة في Soho في عام 2006. وهو مساهم في CMFOS Ltd.

ديفيد إي شو: شو د. تصف Shaw & Co. نفسها بأنها "شركة استثمار وتطوير تكنولوجي عالمية برأس مال استثماري يزيد عن 37 مليار دولار." وصفتها مجلة Fortune ذات مرة بأنها "القوة الأكثر إثارة للفضول والغموض في وول ستريت". شو ، 65 عامًا ، هو أيضًا زميل أبحاث أول في مركز البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة كولومبيا وعضو سابق في مجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا. تم إنشاء صندوق Shaw Family Trust I الخاص به في مكان غير معروف في الخارج في عام 1994.

شارل أرداي: الرئيس التنفيذي السابق لمزود خدمة الإنترنت جونو هو أيضًا كاتب ومؤسس مجلة Hard Case Crime ، التي تنشر روايات الجريمة ذات الغلاف الورقي. إنه "حامي" أو مستشار لمؤسسة Shaw Family Trust التي أنشأها David E. Shaw. أرداي ، 46 سنة ، هو العضو المنتدب في شركة Shaw.

باولا ميلي: هي محللة نفسية مقيمة في مانهاتن وعضو في Cercle Freudien في باريس. مييلي ، 61 عامًا ، مدرج كمستفيد من صندوق كلوديوس ترست الخارجي جنبًا إلى جنب مع كلية هارفارد للأعمال. تدرس في مدرسة الفنون البصرية في جرامرسى. في عام 2007 ، سافرت إلى نابولي لإلقاء محاضرة عن الخرافات المحيطة بالملح.

جيمس ر.ميلون الثاني: سليل العائلة المصرفية البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في مانهاتن وساوثامبتون مرتبط بالعديد من الصناديق الائتمانية الخارجية وتفاخر بصحيفة سويسرية في عام 2013 أنه قفز حول العالم لتجنب الضرائب. قال: "كل هذا قانوني ، صدقوني". صياد ومؤلف ، وهو محرر عام 1988 لتاريخ العبودية الشفهي ، "Bullwhip Days: The Slaves Remember" ، وكتاب صور عام 1980 عن أبراهام لنكولن. يُعرف باسم جاي ، وهو أيضًا مؤرخ غير رسمي لعائلته وقد كتب سيرة حياة توماس ميلون ، جده الأكبر ومؤسس بنك بيتسبرغ الشهير.

كوجو عنان: ورد أن الابن الوحيد للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان استخدم شركة ساموا تدعى Sapphire Holding Ltd. لشراء شقة فاخرة في لندن. كوجو ، 42 عامًا ، الذي كان يستأجر شقة في تريبيكا ، كان مرتبطًا أيضًا بمؤسستين خارجيتين أخريين لم يعد لهما وجود. اتُهم في التسعينيات بالربح من علاقته بوالده. على الرغم من أن عنان الأصغر لم تتم مقاضاته أبدًا ، فقد اتُهم بمساعدة صاحب عمله ، Cotecna ، في الحصول على عقد مربح من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

دومينيك ليفي: يمتلك ليفي معرض دومينيك ليفي في شارع ماديسون ، والذي يبيع أعمال فنانين مثل جيرهارد ريختر وفرانك ستيلا وسيندي شيرمان وجاكسون بولوك. ليفي البالغة من العمر 48 عامًا هي مساهم في Aldabra International Ltd. ، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وهي تعيش في أبر إيست سايد وفي بريدجهامبتون ، لندن ، كما أنها تمتلك معرضًا في لندن. وقالت متحدثة باسم المعرض "إنها شركة قابضة شخصية تم وضعها للتخطيط العقاري وكشف عنها بالكامل في الولايات المتحدة".

كلية الطب بجامعة نيويورك: ترتبط كلية الطب بكيانين في جزر فيرجن البريطانية ، وهما Scraggy Neck Investments و Huntington Investments Holdings. قال متحدث باسم الكلية لصحيفة The Post إن الحسابات مرتبطة بالرئيس السابق لجراحة الأعصاب في كلية الطب ، الدكتور باتريك كيلي ، الذي استخدم أمواله الشخصية ولم يعد موظفًا في الجامعة. قال المتحدث إنه لم تكن هناك أموال من جامعة نيويورك جزءًا من المعاملات.

شارلين مارانت: كانت شارلين مارانت ، 62 عامًا ، مستشارة استثمار شخصية أدينت باستخدام أموال العملاء المسنين لدفع الإيجار في مكتبها في وول ستريت وتمويل أسلوب حياة فاخر. تم إطلاق سراحها من السجن الفيدرالي في عام 2010. كانت مارانت ، التي كانت تعيش في مانهاتن السفلى ، مساهمًا في شركة Highland Consultants ، التي تأسست عام 2005 في جزر فيرجن البريطانية وهي الآن غير موجودة.

جيانلويجي لونجينوتي-بويتوني: ترك لونجينوتي-بويتوني ، 62 عامًا ، بصماته في بيع السيارات الفاخرة خلال فترة الركود. الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة فيراري أمريكا الشمالية هو متحدث تحفيزي ومؤلف كتاب "بيع الأحلام: كيفية جعل أي منتج لا يقاوم". كان بيتوني ، الذي يعيش في توني لارشمونت ، مساهمًا أيضًا في شركة Goal Multimedia Ltd التي لم تعد موجودة الآن ، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. كان لديه امتياز ضريبي للدولة قدره 5379 دولارًا ، يدين به الآن بمبلغ 32.70 دولارًا.

لويز بلوين: يشعر بلوين ، جامع الأعمال الفنية وناشر المجلات الفنية ، بضخامة تداعيات أوراق بنما. ذكرت صحيفة The Post أنها كانت على وشك بيع عقاراتها في La Dune Oceanfront في ساوثهامبتون مقابل 145 مليون دولار لكنها قررت تأجيرها بدلاً من ذلك بعد ظهور أخبار عن استثماراتها الخارجية.وهي من المساهمين في شركة Kirkswood Ltd. ، الواقعة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت لصحيفة تورنتو ستار إن الاستثمار لم يكن مراوغة ضريبية ولكن تم القيام به لتغذية "هوايتها" - المعاملات العقارية.


شاهد الفيديو: بعد التوقعات بالهبوط هل نستعد للانطلاق بالبورصة المصرية (أغسطس 2022).